Как я попалась на обман мошенников в «Телеграме» и потеряла несколько тысяч долларов

23

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Обезвредить мошенников и сохранить деньги и данные. Решила описать схему работы аферистов, тк потеряла деньги, не найдя отзывов.

Ситуация

Последнее время часто приходит голосовое сообщение или текст в Телеграм с предложением по заработку на крипте с использованием официальных бирж: переводом между своими счетами якобы на двух биржах. Дневная прибыль 5-6 % от суммы с которой работаете: себе 80% оставляете, а 20 % отдаёте от общей прибыли за день.

Подвох в том, что вас попросят вводить в строку биржевого адреса монеты ваш uid (идентификационный номер присвоенный вам при верификации), который к вашему аккаунту не относится и мемо тег от вашего адреса Steem!!! (Человека неопытного могут убедить, что он переводит себе на биржу, более опытного про технологии и что так программируют алгоритм сети) ** а написавший мошенник быстренько создаёт в своём кошельке адрес с вашим номером уида. Просит сообщить сколько монет для начала сотрудничества на 20 долл вы купили и сколько биржа пишет должно бы прийти с вычетом комиссии. Т.к на бирже Мекс адрес монеты steem общий — mxcsteem (по др биржами видимо тоже знают адреса), а идентифицируют получателя по МЕМО Тегу, который приходит с вашими деньгами аферисту. Т.е ему не составляет труда в этот момент отправить вам чуть большую сумму монет, как и было обещано ( примерно на 3-4 % от вашего перевода). Потом вы по рыночному ордеру продаёте монеты стим за юсдт, юсдт доллары отправляете себе на первую биржу, откупаете снова стим, переводите якобы себе на вторую биржу, а на самом деле мошеннику и так пару раз по сигналам. Вам приходят обещанные награды, начинаете верить, что все правда работает.. Потом вас стараются убедить, чтоб работали крупной суммой денег, тк с маленькой нет смысла, никому не интересны копейки и аналитик/администратор мол вас в чат с сигналами не добавит, там люди переводят по 10 тысяч долларов…но он постарается поговорить за меня, чтоб разрешили с меньшей суммой, тк у меня все хорошо получается.

Потери

В моем случае после нескольких переводов на 20 долларов, я продала последние альты на 1ой бирже, за USDT купила Steem и отправила на тот же указанный мошенником адрес на 2ой бирже (в моем случае MEXC), написав сколько монет отправляю и пришла награда. Мошенник ответил, что система отлично работает и через час будет ещё сигнал на перевод. Я повторно делаю все по схеме и тут начинаются проблемы: мне не приходят на МЕКСе монеты!

Мошенник делает вид, что удивлён, почему так долго, потом говорит что у других тоже проблемы, произошёл форк сети и надо срочно написать в поддержку на сайт, который он прислал, заполнив форму…В этот момент начинаю понимать их схему. Хорошо хватило ума туда не написать, скорее всего выманивают личные данные почту, пароли, транзакции и тп, скорее всего с целью взломать ваш биржевой кошелек.

Проверила их сайт: возраст домена 5 месяцев всего, ни в одной поисковой системе он не индексируется, сделан на примитивной cms!!! Мошенник начинает ещё больше настаивать, чтоб написала в поддержку на тот сайт, материться.. Вместо того сайта я написала в службу поддержки двух бирж. Мне ответили, что деньги уже выведены и адрес с уидом UID к моему аккаунту не имеет отношения.

**Потом посмотрела и убедилась, что монеты стим приходили не с моего первого адреса биржи, а могла бы сразу это проверить.

Что в итоге

До сих пор в шоке: я вроде соображаю, но все равно поддалась, как будто помутнение в мозгах было и потеряла в итоге несколько тысяч долларов, что для меня существенно, продав последние альты на бирже для участия в этой схеме, очень нужны деньги в уплату недвижимости. Несколько раз до это писали подобные предложения и вот решилась попробовать. Так что не будьте доверчивы, не покупайтесь на такие предложения незнакомцев из чатов. Никак привлечь к ответственности их не сможете, обычно даже никнейма нет в профайле, фото если есть, то чужие, телефон скрыт, на просьбу оставить номер или соцсети отвечают, что им не разрешено.

Надеюсь моя история поможет оградить других людей. Пишите свои комментарии про подобные случаи и схемы мошенничества. Чем больше информации будет в доступе, тем меньше людей попадут на удочку мошенников.

  • ДмитрийЛюбой курс, любая книга по инвестициям начинается с фразы: ни в коем случае не инвестируйте последние или нужные на ближайшие расходы деньги. Только свободный капитал, который можно: 1. потерять, 2. надолго повесить на просадке. И там речь идет про официальные и надежные инструменты. Но который день читаю про то, как люди отдают мошенникам либо последние деньги (на недвижимость, как в этом случае), либо вообще заемные.5
  • Юлия НикТоже приходили похожие сообщения с предложением подработки тестировщиком майннет сети по монетам Steem и XPR. Теперь ясно, что точно обман2
  • Даниил ЛюкшинПисали ли Вы заявление в полицию? Попался на такую же схему. Уже только после этого нашел Ваш отзыв. Видимо его очень хорошо снизили в поиске.1
  • Georgy KiskinДревняя схема, раньше её делали с BTS и EOS. Как можно на такую дичь вестись, что с ничегонеделания вы заработаете 4%?7
  • Star StakingДаниил, на кого собираетесь подавать заявление? Откуда-то у вас есть реальные контакты мошенников? У меня он чат удалил, по нику не находится.. думаю уже все бесполезно, кроме как предостеречь этой историей других людей из крипточатов0
  • Star StakingДа , жаль что тут удалили адрес сайта, который я указала в статье. Пыталась по адресу их сайта найти отзывы, но нигде ничего не было0
  • Star StakingЕсли задуматься, то конечно, с какой стати незнакомым лёгкие деньги предлагают. Сама на себя сейчас удивляюсь, что дернуло пробовать1
  • Star StakingДаниил, не писала, думаю бесполезно. Где теперь возьмешь верифицированные данные этого мошенника0
  • Star StakingЕсть знакомые, которые нормально заработали на тестнетах и майнетах, но проходили отбор в компании. Для работы реальным тестировщиком, чтоб поднять ноду требуется арендовать удалённый сервер, знание линукс..0
  • Uno_kliene_problemStar, смотрите ещё разок не попадитесь. А то подозрительный какой то Даниил...3
  • Аристарх ЛифановПродолжайте не останавливайтесь обогащайте инфоциган дальше, ведь им нужнее, чем вам/))0
  • Юлия НикЭто не инфоцигане, а криптомошенники0
  • Georgy KiskinStar, так там надо работать, а за просто так никто раздавать деньги не будет. В арбитраже крипты можно зарабатывать, но обычно меньше 1%, и надо тоже впахивать, и никто эти схемы рассказывать не будет: зачем кому-то получать 20% от спреда, если можно все 100%?1
  • Star StakingНиже привожу примеры аналогичной переписки, пообщалась еще для достоверности : Игорь: Добрый день, как у вас дела? Скоро будет сигнал на перевод, если у вас всё готово то можем провести несколько тестовых сделок, покажу механику работы и прибыль Ольга Напишите подробнее как схема работает Игорь: Смотрите, суть работы максимально простая, вы держите на одной бирже USDT, по сигналу вы покупаете монету и переводите себе на вторую биржу, туда вам приходит на 3% больше монет, вы их продаете и фиксируете прибыль в USDT В день таких переводов доступно от 3 до 5, т.е. вы можете в зарабатывать около 12% от объёма с которым работаете, если вычесть расходы на комиссию за перевод. Мой интерес это 20% от вашей недельной чистой прибыли. Пока всё было понятно? Вы можете работать с любой удобной биржи, где есть монета с которой мы работаем. Подойдут такие биржи как: бинанс, Mexc, CoinEx, Gate.io и HTX (хуоби) Игорь: Отлично, если у вас на одной из бирж есть тезер на споте, долларов 20, можем провести 1 тестовый перевод, покажу механику работы и прибыль Нужно добавить в пул биржу, на которую будете делать перевод. Что бы при переводе с пула начислялись доп. монеты. Найдите uid биржи и отправьте мне цифры. В вашем случае нужно uid Mexc uid76695122 (изменен) Я передам, когда в сети STEEM вашу биржу добавят в пул - отпишусь и сделаем перевод Готово Теперь вам на мекс нужно зайти в спотовый раздел депозита, в поиске найти токен STEEM, сеть STEEM и скопировать и сохранить себе мемотег токена Это будет идентификатором вашего кошелька мекс по которому вам на биржу будут поступать монеты Мемотег не меняется и пригодится вам до конца проекта, так что можете его себе сохранить, записать куда-то или добавить в избранное Как найдёте мемотег напишите Игорь: 100 монет я так понимаю? На HTX делаем вывод Активы, спот, вывод Монета STEEM Блокчейн адрес 1. Цепочка STEEM 2. адрес это ваш uid с Mexc uid76695155 3. ваш мемо ( тег ) с Mexc 6 цифр которые вы себе записали. 4. сумма все монеты STEEM 5. перевод Если хотите скиньте скриншот перед выводом я все проверю. Важно, в строку адреса вы вписываешь свой uid с Мехс,что бы сеть вас идентифицировала как участника промо, и начисляла вам доп.монеты Игорь: Окей, как монеты поступят на мекс напишите какой объем пришёл и можете тут же продавать монеты за тезер Ольга: Пишет, что придёт 99.990 steem Игорь: Переводите, спред покроет комиссию и затраты на перевод Ольга : Т.е steem позволяет генерировать адрес получателя из букв и цифр? Игорь: Да Ольга: И куда деньги уйдут, на какой-то кошелёк? Игорь: Они поступят вам на мекс, мемо идентификатор взятый вами с мекса является определителем вашего кошелька мекса, по которому вам поступает токен Если вы в адрес вписываете общий адрес токена то получаете тот же объем монет что отправляли минус комиссия При переводе по uid вам сеть начисляет доп монеты выделенные в пул разработчиками Ольга: Т.к адрес кошелька общий на мексе для этой монеты? И вы увидите по мемо?) А где гарантии, что мне перечислять будут? Игорь: Я ничего не вижу, вы же мне ничего не присылаете Сеть автоматически вас идентифицирует и по технологии сайдчейна начисляет вам с пула доп монеты проанализировав объем токенов который вы отправляете Ольга: Как идентифицирует сеть и кто отпрпвит? Игорь: Так запрограммирован алгоритм сети, он и отправляет доп монеты Ок, как токены придут на мекс, напишите какой объем поступил Ольга: Что не ответили, хотела поговорить Игорь: Все возражения отработала? Ольга: Нет) почему не отвечаете на звонок? Игорь: Не удобно разговаривать, в чем проблема? Я обязан? … или как там тебя звать, потеряйся будь добра Я и так времени на тебя убил достаточно0
  • Star StakingЕще один Альберт: XPR сеть Proton/XPR Network Ну работать с вами на каких-то копейках понятное дело я не буду так как это в нет ни моего инетереса ни наверное вашего, не думаю что вам захочется зарабатывать по доллару условно Сейчас идет тест сети XPR перед глобальным обновлением. Мы получаем вознаграждение за то, что нагружаем сеть в определенный момент. Плюс разработчиков интересуют объёмы и популяризация токена что приведет к повышению ликвидности и капитализации Сама суть заключается в том что мы вносим вас в базу тестировщиков после чего вы делаете перевод между своими биржами и при получение получаете сразу вознаграждение в виде доп монет на 2-4% больше. К примеру переводили 1000, а пришло 1020-10400
  • Аристарх ЛифановЮлия, я в сортах г.. на не хочу разбираться., как то не комильфо.0
  • Star Stakingsteemmainnet точка com сайт мошенников1
  • tim burtonБлин, очень неприятная ситуация0
  • tim burtonGeorgy, ну да, повестись на такое тоже странно0
  • Системный инженерGeorgy, всего 4%, это ж ерунда какая-то, разве много?)))0
  • Star StakingСобралась написать заявление в полицию и есть знакомые в следственном комитете. Чем больше народа обратиться, тем больше информировать будут массы1