Мама стала жертвой мошенников. Как найти на них управу?
Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография
Недавно узнал, что мама отдала деньги неизвестным людям под предлогом инвестирования с помощью частного брокера. Далее кратко изложу основные тезисы, которые помогут понять ситуацию или может узнать себя:
- Перешла по рекламе в интернете (скорее всего рекламная сеть Яндекс) и оставила свои контактные данные.
- С ней связались «операторы», которые дальше уже склонили к более подробному разговору.
- Были применены попытки «втираться в доверие» и давить на больные точки: преждевременно закрыть кредиты, быстро заработать большие деньги, позволить себе то, что раньше не удавалось.
- Был заключен договор с каким-то ООО, которое зарегистрировано в Москве как филиал основной компании (разглашать публично не готов, так как не хочется терять связь с мошенниками). Также было написано гарантийное письмо от имени генерального директора этого ООО.
- Были взяты кредиты для вложения в инвестиции (в том числе микрозаймы и под залог авто). Сейчас придется продать машину и выплачивать кредит. Сумма потерь — около 10 тыс. долларов.
- Мошенники пользуются площадкой Meta-Trader как прикрытие: просят там зарегистрироваться, скачать приложение на Android (на iOS нет, что как бы говорит само за себя). После регистрации переводят жертву на типа «веб-версию приложения», хотя на самом деле это сайт абсолютно никак не связано с Meta-Trader. Домен этого сайта был зарегистрирован в мае 2022 года. Соответственно достоверность данных на всем сайте вряд ли выдержит какую-либо проверку.
- Пополнение «баланса» было осуществлено через дропов (или как они их называли, терминалы). По факту это просто карта физлица. Так и было переведено около 10 тыс. долларов заемных средств на карты неизвестных лиц. Все пополнения были на разные карты.
- Вывод средств обещали при повторном пополнении до определенной суммы.
- Моя гипотеза, что мошенники работают только по людям, которые не имеют базовых навыков по цифровой и информационной безопасности, не понимают принцип работы интернет-ресурсов. Именно простые базовые знания помогли бы избежать такой ситуации.
В итоге мы имеем долги больше чем на полмиллиона, необходимость продать авто, без которого сложно представить работу, а также моральный ущерб, который сильно бьет по нервам моей мамы. Пока у нас нет четкого понимания, как работать в данной ситуации: были советы обращаться в ОБЭП, но они скорее всего не примут это дело.
Пока есть мысли только найти таких же пострадавших от рук этих же мошенников, и подавать коллективное заявление. Если вы являетесь жертвой мошенников, или может быть были когда-то жертвами, но удалось сделать возврат, напишите, пожалуйста, в комментариях.
14.11.22, 18:54
Начать с заявления в полицию. Обязаны зарегистрировать и направить по подведомственности.
Обратитесь в банки, через которые совершали переводы и пополнения. Приложите талон-уведомление и обращение с описанием ситуации, реквизитами счетов/карт для их блокировки
Можете попробовать обратиться в СМИ, если готовы публично рассказать об этой ситуации. Например, я знаю канал на YouTube Дмитрия Машкова, где автор записывает видео с рассказом таких историй - это поможет обратить внимание правоохранительных органов и банков на проблему, а еще может предостеречь других
03.12.22, 12:21
Что то похожие приключилось с близким, тоже непонятно что делать, по их словам что бы снять деньги надо бонус бесконечный отбить. Пополняли через кассу компании в москва сити. Сама фирма предоставляет типо консультационных услуг, а трейдер в Эмиратах зарегистрирован, то есть деньги уже не в России. Консультанты эти вроде как не свернулись ещё, но в любой момент могут мне кажется.
04.12.22, 07:19
Да сталкивался,заведено уголовное дело, через 2 месяца дело приостановили и на этом всё,что дальше делать я не знаю
04.12.22, 07:36
Компания называется BCSBK-мошенники,говорят что находятся по адресу, Москва, Пресненская набережная дом 12,95-этаж, полиция по данному адресу не нашла
21.11, 16:53
Вот только сегодня, я написала, что стала жертвой таких мошенников. Мне также пришла реклама о дополнительном заработке от, якобы, Тинькофф банка. Я зарегистрировалась и два дня они меня обрабатывали, давали задания открывала с помощью финансового аналитика сделки, вчера перевела им 5000 рублей, но, как мне было сказано, чтобы не потерять все деньги, надо вкладывать не более 10%. Даже показывали лицензию, открывали сайт, на котором была вся информация об этой компании. Подвели к тому, что надо уже зарабатывать побольше и для этого нужно взять кредит. Далее это кредит нужно перевести на райфайзенбанк, когда переводила деньги, слава богу заблокировали перевод и мобильный банк. Позвонила мне сотрудница банка и в рассказала о новой модели мошенничества. Она описывала все те действия, которые совершила я, конечно я постеснялась ей сознаться в своей глупости, но завтра я решила написать заявление в полицию. У меня большой навык в информации и я имею опыт работы с интернет-ресурсами, я всегда считала, что у меня иммунитет на подобные схемы. Но все равно повелась. Вы правы, бьют по больному, денег не хватает, долги имеются, нужен ремонт в доме и ремонт машины. Маму сколько раз ограждала от мошенников, а сама "клюнула". Да. мошенники стали умнее.