Может ли банк уточнять происхождение денег?
Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография
Я получил 500 000 ₽ от родственников. После этого банк заблокировал счет по 115-ФЗ и попросил объяснить: кто и за что перевел деньги. Я приложил все документы, которые подтверждают родственные связи с отправителем, но теперь банк уточняют происхождение денег. Вправе ли банк запрашивать у клиента, получателя денег, такую информацию?
06.08.21, 07:01
Борис, оказалось, нет, не в праве. Происхождение денег они требовали у отправителя, мол, откуда у отправителя в другом банке такие деньги? Это может требовать только банк отправителя у отправителя, а не банк получателя.
04.08.21, 17:19
Тоже интересует данный вопрос
04.08.21, 20:01
Не знаю, подходит ли это сюда, но по-моему блокировка счетов "потому что" незаконна, https://ria.ru/20210130/bank-1595223962.html
06.08.21, 06:57
Борис, не сработал, получил деньги и всё в порядке.
24.09.21, 15:41
Банки прогнувшись под власть доиграются, что вообще все деньги оттуда повыводят и будет по стране только налик ходить, а они палец сосать)