Может ли банк уточнять происхождение денег?

Этот текст написал читатель в Сообществе Т⁠—⁠Ж

Я получил 500 000 Р от родственников. После этого банк заблокировал счет по 115-ФЗ и попросил объяснить: кто и за что перевел деньги. Я приложил все документы, которые подтверждают родственные связи с отправителем, но теперь банк уточняют происхождение денег. Вправе ли банк запрашивать у клиента, получателя денег, такую информацию?

Борис, оказалось, нет, не в праве. Происхождение денег они требовали у отправителя, мол, откуда у отправителя в другом банке такие деньги? Это может требовать только банк отправителя у отправителя, а не банк получателя.

1

Тоже интересует данный вопрос

0
Отредактировано

Не знаю, подходит ли это сюда, но по-моему блокировка счетов "потому что" незаконна, https://ria.ru/20210130/bank-1595223962.html

0

Борис, не сработал, получил деньги и всё в порядке.

0

Банки прогнувшись под власть доиграются, что вообще все деньги оттуда повыводят и будет по стране только налик ходить, а они палец сосать)

0

Сообщество Т—Ж

Лучшее за неделю