Может ли банк уточнять происхождение денег?

8

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Аватар автора

Аноним

Я получил 500 000 ₽ от родственников. После этого банк заблокировал счет по 115-ФЗ и попросил объяснить: кто и за что перевел деньги. Я приложил все документы, которые подтверждают родственные связи с отправителем, но теперь банк уточняют происхождение денег. Вправе ли банк запрашивать у клиента, получателя денег, такую информацию?

Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка

Борис, оказалось, нет, не в праве. Происхождение денег они требовали у отправителя, мол, откуда у отправителя в другом банке такие деньги? Это может требовать только банк отправителя у отправителя, а не банк получателя.

1
0

Тоже интересует данный вопрос

0
0

04.08.21, 20:01

Отредактировано

Не знаю, подходит ли это сюда, но по-моему блокировка счетов "потому что" незаконна, https://ria.ru/20210130/bank-1595223962.html

0

Борис, не сработал, получил деньги и всё в порядке.

0
0

Банки прогнувшись под власть доиграются, что вообще все деньги оттуда повыводят и будет по стране только налик ходить, а они палец сосать)

0

Сообщество