Мне предложили инвестировать через торговый терминал, и теперь я не могу вывести деньги

28

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Аватар автора

Александр Григорьев

Страница автора

Ситуация

Таких историй по сети гуляет куча, при непонятных обстоятельствах, на просторах сети свела меня судьба с неким Дмитрием, представился как помощник, оператор или тому подобное, если в вкратце сейчас мы будем инвестировать и всё у нас будет круто. Потом перекинуло на тех поддержку, зарегали меня в HTX под демонстрацию экрана, по ссылке нашли торговый терминал установили, всё круто. Далее меня связали с каким то важным дядькой с опытом торговли. Закинул тысяч десять обменял на USDT и на терминал закинул, поговорили с ним, открыли сделку, всё круто доход есть глаза горят, сделали тестовый вывод средств, всё ок. Без проблем и подвохов, далее так проходят пару дней созвоны сделки всё отлично да?

И начинается шарманка что чем больше капитал тем больше прибыль и тп. Но я хоть и лошара, но при этом ещё и необеспеченный, так что заставить меня сходить и взять кредит в банке они не смогли, мне тупо ничего не одобрили. Далее ещё пару дней тоже сделки на тот же капитал. И тут щедрое предложение от опытного дядьки, а давайте я вам займу денег, тысяч дофига. Ну я и радостный, а почему нет, денег у меня нет, обмануть меня не на что. Пишу договор под его диктовку, мол я дятел обыкновенный беру у такого такого то, указываю паспорт свой и его. Далее бабки он мне перекидывает сразу на терминал, ну я и рад, ещё пару дней сделки идут всё круто, доходность для меня космическая.

Договор на бабки мы делали на 10 дней, срок истекает, попытка вывода, ничего не выходит, просит налоговый код, который якобы был в первые 12 часов на моей почте, после открытия счёта. Я код назвать соответственно не смог, далее мне предложили два варианта, либа я в Кипр лечу, в этот всемирный авшор, и там забираю бабки или подтверждаю сою личность и мне присылают новый налоговый код, либо нахожу доверенное лицо которому 21 годик и вывожу через него деньги. Процедура выглядит следующим образом. На лицо открываются кредиты якобы для создания финансовой нагрузки, до предела, пока банк не скажет что не может больше выдать вам предложений. Параллельно с эим на терминале создаётся ячейка на имя доверенного, номер этой ячейки вбивается в сбере как средства вне сбера, они выходят и высвечиваются жёлтым светом, типа замороженные, далее каким то образом их можно разморозить в счёт гос долга.

Ну я естественно до Кипра не долечу в принципе, поэтому я ищу человека, который согласится, 3 недели я носился по знакомым как угорелый в поисках подходящего человека и у меня даже не возникло мысли что меня обманывают, я до сих пор не уверен в этом.

Что в итоге

Хорошо это или плохо, меня все послали на три буквы, мутное ты что то творишь или что то вроде этого. Я в расстройстве, деньги вывести не могу ни как, а на момент вывода суммы моя якобы доходность со сделок была тысяч 100, не самая крупная сумма, но согласитесь очень приятная. Сейчас столкнулся с такой штукой, как пенни за обслуживания счёта, а написал об этом якобы специалист поддержки, всё через мессенджер.

И у меня вопрос к читателю, мне вообще что делать, я почему то только сейчас начал задумываться что это просто одно грандиозное мошенничество, только нацелились ребятки не на меня, а на доверенное лицо. Юношеский максимализм и вот эти мысли что все в округ безграмотные идиоты, это конечно сильная штука, считал себя рационально мыслящим а ту вот оно как.

  • user3447359Вас точно обманывают, в этом можете не сомневаться. Вы написали расписку о том, что тот человек дал Вам деньги? У него есть экземпляр этой расписки (фото)? Если так, то, возможно, Вам придётся побывать в суде из-за этого. Брокеры могут предоставлять кредитные плечи, но это никогда не происходит в таком виде. Хорошо, что Вам не одобрили кредиты, в этом случае Ваша бедность сыграла для Вас неплохую службу, потому что иначе явы потом ещё и кредиты выплачмвали бы. Не вздумайте занимать у родственников, друзей и т.д., в также никого не приглашайте как "доверенное лицо" якобы для вывода денег, как Вас просят люди, которые Вас обманывают. Поверьте, никакой прибыли на самом деле нет, это нарисованные цифры, возможно, Вам будет тяжело признать это морально, но это необходимо. Вас мошенники хотят развести на деньги, надеются, что Вы ещё что-то добавите, а также кого-то к ним приведёте. Вряд ли Вы вернётся Ваши 10 тыс., попробуйте написать заявление в полицию, но скорее всего никого не найдут. Примите это как урок, недёшевый, но поучительный.12
  • Александр Григорьевuser3447359 Спасибо за ответ. Немного уточнений, да расписка была, причём с указание паспортных данных, тоже думаю про суд. Но если даже дело дойдёт суда, то доказать факт передачи денег не получиться, деньги он закинул сразу на псевдо брокера, на мои счета поступлений не было, на 10к мне в целом как то всё равно, да не приятно но не критично. Очень рад что все меня послали с предложением по выводу, иначе количество проблем увеличилось бы кратно.Урок без условно хороший, незабываемый, а также полезный опыт. Заявление в полицию скорее всего ни к чему не приведёт. Сегодня отписал в поддержку что лечу в кипр, скинули адрес какого то бизнес центра и сразу же заверили мол там на недели две и т.д. лучше найдите человека. Отписал тому у кого якобы занял, он в другом городе, давай приеду через тебя выведем, молчит. То что это на*ёб, до меня дошло и очень этому рад. Если есть что добавит к написанному, буду рад узнать ваше мнение. Наименование псевдо брокера elegan-topex( не стал вставлять ссылку, хз можно тут это делать или нет. Если вбить в строку поиска не выдаст ровно ничего. 205,Archbishop Makarios Avenue, Limassol 3030 ( якобы адрес офиса) Может кому то будет интересно, прочекать, а кому то поможет не попасться. Хотя как показывает личный опыт, искать инфу начинаешь, только когда песок начинает затягивать тебя уже по макушку.3
  • DanaLernerЭто однозначно мошенники. Вы к своей расписке скан паспорта не прикладывали, надеюсь? Если да, лучше замените паспорт (заявите об утере).2
  • user3447359Александр, также хотелось бы добавить, что брокеры никогда не заставляют увеличивать сумму инвестиций. Будь то акции, облигации или криптовалюта - на счёте или кошельке можно держать как совсем небольшие суммы, так и приличные. Если же брокер давит на то, что нужно добавить ещё, чтобы увеличить прибыль, - это красный флаг.4
  • ДмитрийАлександр, никакого суда не будет. Мошенники (а это 100% они) будут подавать в суд? Ога-ога) Но запугивать вас судом и этими самыми данными будут очень сильно. Не ведитесь! А еще лучше, как написали в другом комментарии, заменить паспорт по утере. И поставьте свечку в храме, так как очень легко отделались.6
  • Александр ГригорьевDanaLerner, К счастью нет)0
  • Александр ГригорьевДмитрий, То же думаю что не будет ничего такого0
  • Руслан ВасильевПопал на мошенников по этой схеме, площадка интеграция про. Девочки Вероника, Кристина и их дядя Милен Абрамович, эта девочка в главной роли себя позиционииует0
  • Georgy KiskinНадо же, а среди друзей лоха не нашлось8
  • Georgy KiskinРуслан, а дедушки Джулиана Березовского не было??? Надеюсь, с ним всё хорошо?!3
  • Мария ОрловаГосподи, я просто надеюсь, что Вы, Автор, уже не сомневаетесь, что это мошенники, т.к. это очевидно, и не будете больше ничего предпринимать. Скажите спасибо, что боженька взял деньгами. По поводу расписки - мониторьте сайты судов и банк исполпроизводств в Фссп. Может прилететь суд.приказ. Скорее всего, займодавец - один из бомжей-обнальщиков, которых за небольшой процентик просят денежки снимать и передавать, так что может прилететь и суд.приказ, и просто иск в суд - отслеживайте почту свою, получайте все письма - это важно.1
  • Nikolay KudryakovКуда, во что, в какое дело, в какое производство, в какое производство вам предложили инвестировать? Там было акционкрное общество или что? Какие Вам озвучили сроки окупаемости инвестиций?1
  • ОлегGeorgy, так он бегал по знакомым. Друзей с таким мышлением не бывает.1
  • ОлегРуслан, ну тут ещё хуже, чем у автора. Он хоть первой головой думал, а у вас горячий резерв включился.6
  • Евсей ИвановПотерял ты первоначальный взнос. Купил ума.1
  • Евсей Ивановuser3447359, мошенник в суд не пойдет. Можно не париться0
  • ДжемаймаТо, что это феерический лохотрон, понятно было уже с первого предложения 🤦‍♀️2
  • Гусь ОбнимусьМ-да... не перевелись богатыри на земле Русской👍💪2
  • Максим Карповuser3447359, а брокер, который тебе денег занимает и на терминал закидывает - не красный флаг?))0
  • Леонид РевзинТорговый терминал / крипто схемы / тел звонки итд, все это развод.0
  • Александр ГригорьевМария, можете по сайтам подсказать и немного просвятить чем мне это грозит.0
  • ДмитрийСхема развода будет следующая (у меня так у тёщи было). 1. Естественно никаких денег вам в долг не давали. Суда и приставов не будет. Беда придёт не оттуда. 2. Вам будут предлагать различные варианты вывода (самому, через доверенного или ещё как) и все они сведутся к "доп.расхолам" типа открытие счета, юристы, ячейка и прочее. То есть, если вы поведетесь то будете перечислять разные суммы (уже своих денег!). Тут расчёт на небольшие суммы. 3. На этом не всё! А только начало. Потом вас найдут "капитан ФСБ" или "начальник отдела Центробанка" и скажут что в отношении вас завели дело. Повод - уже дело фантазии мошенников. Ну и тоже предложат адвокатов, открытие счетов, перечисление пробных суммы, чтобы типа поймать мошенников. Дальше уже не знаю ... тёщу смогли остановить на этом этапе :)1
  • Вадим кУ меня такое чувство, что эти статьи пишет один человек для создания фидбэка...0
  • ВладимирЯ не очень понял. Вы написали договор под диктовку. А дальше то что? Вы этот договор куда дели? Встретились с заимодавцем и отдали ему в руки, отправили почтой или как?0
  • Александр ГригорьевВладимир, Чисто фоточку скинул, в ватсапе)0
  • Александр ГригорьевМаксим, Там немного не так. Изначально был персонаж который обещал гору золота и прибыли при дальнейшем сотрудничестве, если в кратце. А брокер тут никак в полемике не участвовал. Деньги занял этот чудесный волшебник, и к псевдо брокеру то же он привёл.0
  • ВладимирАлександр, тогда с возвратом денег заимодавцу проблем не будет. Делаете так. Кладете деньги на стол, делаете их фоточку и чисто скидываете в воцап с комментарием, что это возврат денег.2
  • КотЯ попала в точно такую же ситуацию , схема такая же . Только я не стала брать деньги , а решила вывести свои 10000 и тут пришел ппц , так как на мой счет они не могут вывести , хотя до этого выводили . Якобы у меня фин нагрузки и надо доверенное лицо , если не предоставлю , то они отправят в Росфинмониторинг , что я отмываю деньги ст 115 ФЗ . И человек продолжает меня пугать тюрьмой , налогами и пени . Я не удивлюсь если у нас с вами один и тот же человек , его тоже зовут Дмитрий .1
Вот что еще мы писали по этой теме