Как я слил на спортивных ставках больше 200 000 ₽ и чуть не потерял еще 1 000 000 ₽

Предупреждаю, история не короткая, но вся история важна для понимания, как всё произошло и почему на такое вообще можно было согласиться.

Если коротко, то суть в следующем.

Меня заманили в схему заработка на ставках на договорных матчах. Причём изначально это абсолютно не выглядит как какой-то развод. Просто пишет человек, начинает общение, входит в доверие, присылает сообщение, что встретил человека, который зарабатывает на договорных матчах, этот человек тоже ввязывается в схему и присылает подтверждения, что у него всё получилось и что это работает.

После этого, он даёт мне контакт инсайдера. А после того, как я ввязался в это, происходит неожиданный поворот и инсайдер сообщает, что необходимо, чтобы ставку совершил лично он в зарубежном БК. После успешного результата выясняется, что чтобы вывести деньги, нужно оплатить некий налог. И если этого не сделать как можно быстрее, то счёт могут заблокировать.

Полная история.

В один прекрасный вечер, я, как обычно листал ленту с мемчиками в ВК. Тут пишет мне незнакомый человек, некий Владимир.

Сообщение было совершенно безобидным: "Доброго здоровья! Вот недавно подписался на комьюнити "***", но как я смог понять, она для юмора) Поделитесь информацией, какая специальность востребованная для заработков на удаленке? Буду очень вам признателен за честный ответ!".

Ну я человек не особо жадный в этом плане, постарался описать ситуацию по профессиям в IT секторе, так как в этой сфере сам работаю. Описал всё что знаю. Собеседник поблагодарил, скинул свою "основную" страницу в ВК и спросил может ли он мне иногда задавать вопросы. Уже странно, зачем он сначала писал с одного аккаунта, потом дал основной аккаунт…

Через несколько дней он опять пишет с вопросом, не сталкивался ли я с крипто-индустрией. Я ответил, что не сталкивался и на этом диалог снова затих примерно на неделю.

Дальше началось само действо.

Пишет Владимир с вопросом, могу ли я прочитать пересланные сообщения и сказать, что я об этом думаю? После этого скидывает мне огромный диалог (мне понадобился час, чтобы его полностью прочитать). Диалог был между этим Владимиром и неким Виктором (его страница уже заблокирована в ВК за нарушение правил сайта). Суть диалога была в том, что Виктор рассказал, как зарабатывает на ставках на договорные матчи, а информацию ему предоставляет некий Георгий (Его страница в ВК также уже заблокирована в ВК за нарушение правил сайта).

Я ответил, что всё это выглядит очень подозрительно, в самой переписке было несколько моментов, к которым можно было прицепиться, да и в целом, даже если это и правда, то для букмекеров будет выглядеть очень странно, что человек постоянно только выигрывает большие суммы.

Проигнорировав мои предупреждения, Владимир написал, что связался с Георгием и вступил в игру. И далее, в течение пары недель скидывал мне фотографии и скриншоты успешных ставок, прям с чеками, так сказать, делился радостью. Пытался показать, что доверяет мне, видимо, чтобы вызвать моё доверие к нему. Так как, по правилам нельзя разглашать информацию о матчах и обо всей этой тусовке.

По итогу, он спросил меня, не хочу ли я, чтобы он поговорил с Георгием с целью приглашения меня в этот движ. Причём вопрос этот был так, невзначай, в процессе обсуждения чего-то другого (тактика отвлечения, забить мысли об одном, а потом предложить сделать глупость).

В общем, прислал он мне контакт Георгия в Телеграме, так как Георгий ведёт всё общение именно там, а также прислал мне некий "код авторизации", по которому Георгий должен был понять, что я от Владимира.

Официальный стиль общения, отвечает на все вопросы, даже не самые удобные, по типу: "Законна ли эта деятельность?". Далее он присылает правила по которым он работает с "клиентами", утверждая, что он не заинтересован в увеличении числа "клиентов", но заинтересован в "долговременном сотрудничестве".

Суть правил заключается в том, что нельзя распространять и продавать "сигналы", нельзя скрывать участие третьих лиц в ставках, необходимо чёткое следование всем его инструкциям иначе "сотрудничество" будет прервано навсегда, и далее в том же ключе.

После согласия с правилами, Георгий спрашивает из какого вы города (не знаю зачем ему эта информация, но утверждает, что нужно, чтобы контролировать загрузку БК, ведь мест ограниченное количество) присылает дату ближайшего события и стоимость участия в нём.

Да, чтобы получить информацию, надо "забронировать" место, заплатив кругленькую сумму. Мне он прислал событие, которое должно состояться через пару дней относительно того момента и стоимость 1200 USD.

Указал список способов оплаты (СБП, перевод на карту и крипта), но на текущий момент почему-то оказывается, что можно оплатить только через крипту (на этот момент я подумал, что наверное потому что сумма больше 1000 USD). Георгий прислал прям целую инструкцию, как оплатить если нет крипто-кошельков.

По итогу, после "покупки" места в событии, остаётся ждать поступление информации. Но вот досада, когда подходит время сообщать информацию, выясняется, что кто-то среди "клиентов" нарушил правила и событие под угрозой срыва, но у организаторов нашлось решение — все ставки должны быть сделаны в зарубежном БК под личным контролем Георгия.

Также были поставлены рамки возможного депозита 200 — 2000 USD, но тут же радостная новость в том, что сейчас для всех новых пользователей БК дарит 100% к депозиту, и этот бонус будет прибавлен при совершении ставки. А для этого он должен зарегистрировать меня в этой БК и ему нужна информация: ФИО, email, номер телефона, сумму депозита и адрес крипто-кошелька для вывода выигрыша.

В процессе регистрации была проведена верификация телефона путём звонка, нужно было сообщить последние цифры номера звонящего. Тут появился первый интересный момент, который я сначала не заметил — номер звонящего, не является телефонным номером, хоть и похож на него: "10441252954***".

Я понял, что это просто текстовое имя уже после всего произошедшего. Во первых у номера нет символа + перед цифрами, а во вторых, количество цифр 14, насколько мне известно, это несколько больше, чем максимально возможный номер.

В общем, меня зарегистрировали, создали заявку на пополнение баланса, прислали скрин и номер кошелька, куда нужно перевести 1000 USD в качестве депозита.

На удивление, через пару минут транзакция была одобрена и на баланс было зачислено 2000 USD учитывая бонус. Георгий лично сделал ставку, мне лишь приходили письма от БК. Оставалось только ждать.

Наступил момент X. Событие прошло, естественно, ставка сыграла. Коэффициент ставки был 30, это означает, что выигрыш составил 60 000 USD. Радости не было предела. Уже строились планы, как выводить крипту в рубли и что с этой суммой делать. Но не тут то было…

Написал Георгий, поздравил с победой и скинул мне ссылку на БК и логин/пароль от личного кабинета. Также дал указания, что для вывода нужно пройти KYC верификацию и заплатить налог. Не успев дочитать, я пошёл проходить верификацию, нужно было скинуть фото паспорта и фото себя на фоне паспорта.

Я насторожился, что мои данные могут быть слиты (не зря, но об этом далее), но делать нечего, спустя 30 минут получил галочку. и был уже готов забрать свои деньги, но опять на пути встала очередная проблема — оказывается, чтобы вывести средства, нужно оплатить "налог". Эта процедура по словам Георгия называется Налоговый Сбор и предназначена для того, чтобы Пользователи сервиса не могли уклониться от налогов и не могли использовать сервис для отмыва денег.

А налог этот составляет 21%, что равняется 12 600 USD в моём случае. В переводе на рубли, это более 1 млн рублей. Это просто огромная сумма для меня, и у меня физически нет возможности оплатить такой налог.

Тогда я решил написать Владимиру, ведь он тоже участвовал в этом событии, внёс такой же депозит как и я, а значит, у него точно такая же ситуация. У меня родился план, я попросил Владимира мне помочь после вывода его средств, чтобы он помог мне оплатить налог, чтобы я тоже вывел деньги. Он ответил, что он в шоке от суммы, и как и я, он думает как же ему вывести деньги, но заниматься он этим не может, так как у него куча дел образовалось и он якобы пару дней будет занят (ни слова про то, поможет он мне или нет, он просто уходил от прямого ответа).

Но не смотря на его "занятость", на следующий день, он мне написал, что вывел деньги, и скинул скрин своего кошелька с выведенной суммой. Видимо, это должно было это сработать как крючок, что-то вроде "не бойся, деньги вывелись, и у тебя получится". Но так как у меня физически нет такой суммы на руках, проверить лично я не могу. Я еще раз спросил, может ли он мне помочь оплатить "налог", за это я пообещал ему процентики сверху того, что просит БК.

На это он ответил, что у него есть принципиальная позиция не давать никому взаймы и не брать в долг. Настаивая на этом он категорически отказался, не смотря на то, что ранее он писал фразы: обращайся, помогу, рука руку моет и всякое такое. Уже настораживает, что тут что-то не так.

Ладно, оставил я это дело на сутки. На следующий день у меня родился еще один план: я написал Владимиру, раз он не может оплатить за меня налог, тогда я предложил ему вывести из БК всю сумму на его счёт, чтобы я его не обманул, а он в свою очередь вычел бы сумму, сколько считает нужным и скинул мне остаток (ну чтобы вывести хоть сколько-то). Как говорится — ответ убил.

Я немного был шокирован таким ответом, потому как не то чтобы я писал каждые 5 минут, всего по 1-2 сообщения пару дней. При этом он мне написывал периодически скидывая свои успешные ставки — это норм. В общем после этого он замолчал и только читает сообщения, оставляя без ответа.

Тогда я написал Георгию, описав ситуацию, что я не могу оплатить налог, тот ответил, что это не его проблема, и он не занимается финансовым вопросом "клиентов". Мою просьбу о помощи за часть выведенных средств он проигнорировал.

Лишь написал очередное устрашающее сообщение, что периодически БК блокирует счета аккаунтов, которые длительное время там лежат с деньгами, мол если не вывести как можно быстрее, то счёт могут вообще заблокировать и якобы придётся проходить верификацию лично в офисе в Великобритании, чтобы вывести деньги со счёта. На этом моменте уже стала ясна вся схема и я понял, что вывести ничего не получится, даже если я оплачу налог.

Далее, ради интереса я проанализировал сайт и понял, что это просто подставное приложение, которое чисто физически не имеет функционала для вывода средств. Более того, на многие функции на сайте якобы нужна какая-то лицензия, которую нигде и никак не возможно приобрести. Даже зарегистрироваться самостоятельно не поучится.

Да и в целом, там нет прописанной логики, для функций, для которых требуется лицензия. Без лицензии нельзя ни пополнить баланс, ни вывести деньги, ни сделать ставку, ни даже зайти в Саппорт. Самостоятельно нельзя сделать абсолютно ничего, то есть всё нужно делать через Георгия.

А с KYC еще более интересная ситуация. Оказалось, что загруженные фото навечно хранятся там в открытом виде, да еще и ссылки на эти фото передаются с сервера и постоянно хранятся в браузере. Благо, можно хоть немного усложнить поиск этих картинок тем, что можно отправить специальных запрос на сервер, чтобы обнулить ссылки на загруженные фото (при этом сбросится статус KYC верификации).

Загрузив туда просто скрины с этого же сайта, верификация также прошла, что означает, что на самом деле никакой верификации там не проводится, это просто побочный продукт — сбор паспортных данных попавшихся на удочку.

Я попытался самым простым способом нагрузить сайт — результат: за минуту, эмулируя 100 посетителей удалось положить сайт на несколько часов, что мягко говоря не похоже, что это настоящий БК, который принимает ставки. Это привело к тому, что спустя пару тройку часов (пока я писал эту статью) на сайт добавили защиту от DDoS, теперь положить сайт не так просто, но я буду пытаться =)

~220 000 ₽ со своего счёта. Я был готов, что вероятно эти деньги не вернутся, это не последние мои деньги, но это, всё равно, большая для меня сумма.

Продолжать я не стал, то есть, так называемый, "налог" не был оплачен и деньги продолжают якобы лежать на счёте БК. Но я прекрасно понимаю, что раз сайт подставной, то нарисовать можно абсолютно любую сумму на балансе.

На текущий момент я пока разослал всем причастным (хотя я уже не уверен, что там несколько человек, вполне вероятно, что за всем стоит один человек) сообщение с примерным содержанием "Я понял, что это произошло мошенничество. Интересно, каково это, оставлять людей с пустыми кошельками, а зачастую еще и с долгами?", а также с требованием возврата средств. Ответа пока не поступило.

Я решил пока просто смириться с потерянными деньгами, ведь ничего доказать всё равно не получится.

Да, можно написать заявление, но никакого результата это 100% не даст и вернуть ничего не получится. Причин этому несколько — все переводы были в крипте (USDT, сеть TRC20), и переводы были именно с кошелька на кошелёк. А сама крипта покупалась на P2P маркете. Таким образом получается, что с карты были переводы каким-то третьим лицам, не связанным со всем этим делом. Плюс к вышесказанному, переводы в крипте были совершены лично мной, и, как говорится — "сам дурак".