Из-за нарушений валютного законода­тельства в 2024 году возбудили рекорд­ное число дел

С января по сентябрь 2024 года налоговые органы возбудили 91 тысячу административных дел из-за валютных правонарушений, говорится в докладе «Эффективность работы ФНС», который оказался в распоряжении «Известий». Это почти в два раза больше, чем годом ранее. В 2023 году за этот же период возбудили 53 тысячи дел.

В ФНС уточнили, что такой рост можно объяснить несвоевременным представлением в налоговые органы уведомлений об открытии зарубежных счетов, а также отчетов о движении средств по ним. Сроки нарушают и юридические, и физические лица.

По закону, если человек намерен прожить за рубежом менее шести месяцев в календарном году, но при этом открывает счет в другой стране, он должен сообщить об этом российской налоговой. Уведомить ФНС нужно не позднее месяца со дня открытия. Кроме этого нужно уведомить инспекцию о движении денег по счету до 1 июня следующего года.

Отчитываться не нужно, если сумма переводов резидента не превышает 600 000 ₽ в год или эквивалент в валюте и счет открыт в стране ЕАЭС либо в одном из государств, с которыми налажен автоматический обмен финансовой информацией.

По словам эксперта в сфере налогообложения Анастасии Князевой, на физлица могли быть возбуждены дела из-за вывоза за границу более 10 000 $ наличными. Многие люди не знают об этом законодательном требовании. Также из-за западных санкций у многих россиян нет доступа к зарубежным счетам онлайн, что затрудняет своевременное представление выписок о движении средств в налоговую.

Как пояснил «Известиям» адвокат по международному и налоговому праву Павел Мартынченко, основные нарушения связаны с требованием по возврату валютной выручки из-за рубежа — это касается юридических лиц.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечают, что резкий рост количества возбужденных дел может быть вызван ужесточением контроля со стороны налоговых органов и Банка России. Регулятор стал строже следить за оттоком капитала за рубеж, который может привести к ослаблению рубля.