Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Я стоял у банкомата. Ко мне подошёл парень сказал что забыл свою карту и спросил можно ли чтобы его знакомая скинула деньги на мою карту чтобы я их обналичил ему. Я сказал окей. Мне перевели 30 тысяч рублей, я их снял и дал ему. Мог ли это быть развод какой-то например что это были деньги полученные незаконным путем?

Редакция
Редакция
Сталкивались с похожей ситуацией? Расскажите, к чему это привело:
Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
0
N
Герой

На все непонятные просьбы возле банкомата просто отвечаю нет, даже не вникая в суть. Чтобы не гадать потом, что это было.

40
0
Boris Köln
Герой Т—Ж 🏆

Это называется "дроппинг", т.е. вывод денег через подставное лицо. Деньги вам переводила не "знакомая", а тот, кого развели. И когда она обратится в полицию, вы станете главным обвиняемым.

P.S. А, может, все-таки парень, действительно, забыл карту? Тогда ему хватило бы 5 тыс. руб. Оплатить отель, билеты и пр. можно онлайн - это могла бы сделать его знакомая.

32
Кристофер
Автор поста

Boris, Если всё происходило под записью камер это может быть доказательством или нет?

5
Светлана Мехедова
09.08, 04:39
Отредактировано

Кристофер, если записи сохранились, то, конечно, будет видно, что этот человек подошёл к вам сам и по времени синхронизировать операции на вашем счёте (но эти "улики" (хоть и косвенные) нужно тогда сохранить заранее) 🤔
Вообще, больше так не делайте 👆

25
Кристофер
Автор поста

Светлана, Ну это запись с камер банка, то есть в случае чего у банка можно запросить записи. Проблема в том что трудно було бы доказать что я с ним не знаком

3
Максим Карпов

Кристофер, записи хранятся ограниченное время, например, месяц. А возбуждение уголовного дела и выход на подозреваемых это в лучшем случае три месяца, а скорее, полгода-год.

9
Кристофер
Автор поста

Максим, Ну так я же пока не знаю обман это был или нет? Я же не могу в полицию пойти со словами вот я подозреваю вот это вот это

0
Максим Карпов

Кристофер, вы можете сделать обращение в поддержку своего банка с описанием ситуации, в идеале, прийти в отделение и письменно подать, но можно и в чате - описать ситуацию и спросить, что тут можно сделать, сохранить запись отдельно, может другие варианты есть. Скорее всего, вам откажут, но это будет лишнее свидетельство в вашу пользу в случае разбирательства.

10
0
фывфыв

Человек мог кого-то обмануть в интернете, потом встретил вас и дал ваши реквизиты, а вы обналичили деньги и отдали их ему.

29
0
Злонравный морской окунь

Главное теперь понять, когда будут звонить и представляться полицией-это по делу о карте или очередной разводняк)

23
0
Ilya Lebedev

так это типичная обналичка. Странно на такую очевидную вещь повестись. Зачем ему 30к наличкой, когда все можно безналом оплатить? Я даже на срочке в полях хавку картой покупал
Что ему мешает вернуться за картой? это не ваши проблемы

21
0
Владимир Абронов

Ко мне тут подошёл на улице "странный" тип и предлагал купить банковскую карту за 1000р, а на ней якобы 1400, смеялся на всю остановку, он даже сбежал)

15
0
Велена
Герой
08.08, 16:23
Отредактировано

Все карты давно в телефоне, и их можно использовать через личный кабинет. Если уж у Сбера так, то и у остальных банков тем более должно уже быть. Разве нет? Этот развод должен был устареть еще лет 5 назад.

10
Светлана Мехедова

Велена, а разве можно снять наличные по телефону без физ. карты? 🤷‍♀️

15
Amily W

Светлана, через nfc можно

18
Светлана Мехедова

Amily, а, понятно, спасибо)

13
Wintersun

Светлана, можно через nfc или по qr

11
Велена

Светлана, конечно.

6
0
бак

незаконное обогащение? вам перевели и могут потребовать вернуть, а вернуть вам уже нечего, вы отдали, но доказать это вы не сможете

9
0
Еще узнаете

Есть такой канал в телеграмм,называется Хроники ебанариев. После него вы будете асом в распознавании мошенников. Или не будете))))

8
0
Саша Звездов

115фз почитайте на досуге

3

Сообщество