Как разобраться с происхождением денег на брокерском счете?

1

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Аватар автора

Арсен Дарбинян

Страница автора

Моя проблема связана с трейдингом. Я больше месяца торгую с опытным трейдером и смог с 300 долларов наторговать до 4000, я с ним заключил договор, что он мне помогает только с условием, что 20% всей моей прибыли я начислю ему. Я согласился.

Дело в том, что я человек скептичный, поэтому относился к этой сделке подозрительно и всегда следил за всем, что он говорит и предлагает, но много подозрительного не увидел, самое странное было то, что я не мог вывести деньги с моего брокерского счета, без его, скажем так одобрения, но было больше доказательств, что все нормально.

Ведь я торговал на закрытой бирже, но в тайне от него повторял точно такие же сделки на общедоступной бирже bybit и все сделки повторялись по профиту и деньгам, так что сомнений касаемо того, что это может быть какой-то очень хитрый разводняк не было.

Но вот буквально пару дней назад, на торгах с криптовалютой etherium случилось очень странное, резкий скачок ликвидности, который даже не отображается на графике, мне мой партнер с небольшим испугом позвонил и узнал, как дела со сделкой, потому что его другие партнеры ушли в большие минуса, но у меня было совсем иначе, вместо обычных +40%-70% было больше 400, это конечно самое нормальное явление на бирже, особенно криптовалют, но внутренняя чуйка била тревогу, что здесь что-то не так.

Он мне сказал, что надо закрывать счет у этого брокера и перейти на обычного по типу bybit или binance. Но при переводе на карту сложились проблемы, специалист терминала связался со мной и сказал, что так как я младше 25, а мне 19 лет, то не могу переводить свыше 1000 долларов куда-либо, якобы правила европейского брокера, на котором я находился, и мне предложили взять в качестве бенефициара моего отца, которому просто перейдут эти деньги и я уже с ними смогу распоряжаться.

Все будет происходить через регистрацию моего отца на минфин как бенефициара и через письмо ЦБРФ, но у меня есть небольшой страх, что это могут быть какие-то грязные деньги или деньги для отмывки, несмотря на то, что через tronscan, я проверил свой адрес счета и вроде как все совпадает.

Так как за последние 2 дня я столкнулся с большим количеством вещей, с которыми никогда не был знаком и не слышал, во мне пробудилась тревога и я очень хотел финансового специалиста, который мне все объяснит в этой путанице.



Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
0

"Все будет происходить через регистрацию моего отца на минфин как бенефициара и через письмо ЦБРФ"
Примерно эта фраза используется мошенниками, и она абсурдна с точки зрения действующего регулирования. Поэтому, почти наверняка, вы общаетесь с обычным мошенником

3

Сообщество