Мой брат, похоже, работает на мошенников. Чем он рискует?

В подобных случаях сложно сказать, что именно грозит человеку. Все зависит от того, с какой целью он открыл счет в банке, что знает о деятельности работодателя, за что получает вознаграждение — если вообще его получает.

Можно, конечно, надеяться, что ничего серьезного не случится, — такой вариант развития событий возможен. Но вероятны и другие сценарии — от начисления фактически чужих налогов до уголовной ответственности как соучастника преступления.

Расскажу, как ситуация выглядит с точки зрения закона и что делать, чтобы смягчить возможные последствия.

Деталей вы не знаете, но из вашего рассказа можно сделать вывод, что ваш брат уже рискует, — независимо от того, чем именно занимается человек, на которого он работает. Причем источником опасности для брата может быть и закон, и работодатель.

Через ИП брата кто-то работает с сайтом госзакупок. О регистрации ИП известно хотя бы из тех бумаг, что ошибочно пришли на домашний адрес. Судя по вашим словам, от лица брата размещают заявки на участие в торгах по поставке товаров для бюджетных организаций — это оказались компьютерные комплектующие.

Если что-то пойдет не так — например, если исполнитель скроется с деньгами, — брату останется только надеяться на добросовестность следователя. На заявках его печать и подпись как ИП, и он — первый подозреваемый.

Работодатель брата вряд ли платит налоги. Предположу, что вы и ваш брат используете слово «работодатель», потому что этот человек выплачивает брату вознаграждение. Но сомневаюсь, что есть трудовой договор, в котором определены должностные обязанности, и что этот работодатель платит за брата положенные налоги и взносы.

Ко всему этому добавляются риски, связанные с деятельностью предприятия.

Судя по тому, как устроена работа и как вашего брата на нее нанимали, организатор деятельности явно хочет что-то от кого-то скрыть. А брат выполняет его распоряжения. Если выяснится, что работодатель нарушает закон, следователь вполне может решить, что брат никакой не работник, а соучастник.

Чтобы привлечь человека к ответственности в подобной ситуации, надо доказать две вещи: он понимал, что организатор нарушает закон, и умышленно в этом участвовал.

Может показаться, что достаточно заявить следователю о своей неосведомленности: мол, ничего не знал, ставил подписи, где скажут, просто принимал деньги на карту — и никто ничего не докажет. Но чтобы предъявить обвинение, не обязательно, чтобы подозреваемый во всем признался. Доказательством соучастия могут счесть что угодно, например подпись на документе или факт получения денег. Не ждите сочувствия от следствия. Дело передадут в суд, и доказывать невиновность придется уже там.

Даже при самом благоприятном исходе участие в уголовном деле в статусе подозреваемого или обвиняемого — это сложно, дорого и занимает много времени и сил. А результат разбирательства непредсказуем.

Если соучастие вашего брата докажут, возможные санкции будут зависеть от того, в какой схеме он принимал участие.

Самостоятельно разобраться в том, чем занимается таинственный работодатель брата и нарушают ли его действия закон, практически невозможно. Для этого как минимум нужен доступ к документам, оформленным от имени ИП — вашего брата, а в открытом доступе вы их не найдете. По сути, все, что вы сможете сделать, — это проверить, в каких именно торгах участвовал ИП на сайте госзакупок. Новой информации это практически не добавит.

Если ситуация действительно связана с нарушением закона, речь может идти о любой статье уголовного кодекса, где фигурируют деньги. Самый очевидный вариант — когда предприниматель заключает контракт на поставку товаров, получает предоплату и скрывается с деньгами.

Речь в такой ситуации может идти о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, — это часть 5 статьи 159 уголовного кодекса. Санкции зависят от ущерба: если он не превышает 10 000 ₽, оштрафовать могут на 300 000 ₽, а за ущерб в 12 млн или больше можно лишиться свободы на десять лет.

Велика вероятность, что схему создали для уклонения от налогов, — за это тоже предусмотрена уголовная ответственность. Если преступление совершается в составе группы — а в ситуации с вашим братом речь вполне может идти об этом, — можно лишиться свободы на срок до трех лет.

Но в вашей конкретной ситуации важнее даже не то, какое именно преступление совершается, а то, что во всех документах фигурирует фамилия вашего брата. Поэтому его и проще будет обвинить. Организатора могут вообще не найти — к сожалению, так тоже бывает. В результате он уйдет от ответственности, а отвечать придется брату.

Я советую проконсультироваться у адвоката, который специализируется на уголовных делах. Обратитесь вместе с братом в любую коллегию адвокатов в вашем регионе и найдите специалиста, который согласится его защищать, если дело дойдет до статуса подозреваемого или обвиняемого.

Подробнее о том, как найти грамотного адвоката и в чем его сила, мы писали в отдельной статье.

Адвокату придется рассказать все в деталях, ничего не скрывая. Только так получится составить план действий на случай самого негативного развития событий. Будет лучше, если на следственные действия будет приходить адвокат, который хорошо знаком с ситуацией.

Услуги адвоката стоят денег — цена зависит от региона и начинается от 2000 ₽ за разовую консультацию. Но иногда это дешевле, чем потом оплачивать его участие в уголовном процессе.

В зависимости от ситуации советы могут быть такими:

• оставить все как есть: всегда есть шанс, что ничего противоправного не происходит;
• свернуть любую работу с работодателем: заблокировать электронную подпись, сняться с регистрации в качестве ИП, прекратить участие в торгах;
• сообщить о происходящем в правоохранительные органы — иногда статус свидетеля лучше, чем статус обвиняемого.

Следовать ли этим советам или поступить по-своему, решать вашему брату. Ни вы, ни адвокат не можете заставить его сделать то, чего он сам не захочет.