Как я слил на спортивных ставках больше 200 000 ₽ и чуть не потерял еще 1 000 000 ₽

14

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Аватар автора

Анонимный Автор

Страница автора

Ситуация

Предупреждаю, история не короткая, но вся история важна для понимания, как всё произошло и почему на такое вообще можно было согласиться.

Если коротко, то суть в следующем.

Меня заманили в схему заработка на ставках на договорных матчах. Причём изначально это абсолютно не выглядит как какой-то развод. Просто пишет человек, начинает общение, входит в доверие, присылает сообщение, что встретил человека, который зарабатывает на договорных матчах, этот человек тоже ввязывается в схему и присылает подтверждения, что у него всё получилось и что это работает.

После этого, он даёт мне контакт инсайдера. А после того, как я ввязался в это, происходит неожиданный поворот и инсайдер сообщает, что необходимо, чтобы ставку совершил лично он в зарубежном БК. После успешного результата выясняется, что чтобы вывести деньги, нужно оплатить некий налог. И если этого не сделать как можно быстрее, то счёт могут заблокировать.

Полная история.

В один прекрасный вечер, я, как обычно листал ленту с мемчиками в ВК. Тут пишет мне незнакомый человек, некий Владимир.

Сообщение было совершенно безобидным: "Доброго здоровья! Вот недавно подписался на комьюнити "***", но как я смог понять, она для юмора) Поделитесь информацией, какая специальность востребованная для заработков на удаленке? Буду очень вам признателен за честный ответ!".

Ну я человек не особо жадный в этом плане, постарался описать ситуацию по профессиям в IT секторе, так как в этой сфере сам работаю. Описал всё что знаю. Собеседник поблагодарил, скинул свою "основную" страницу в ВК и спросил может ли он мне иногда задавать вопросы. Уже странно, зачем он сначала писал с одного аккаунта, потом дал основной аккаунт…

Через несколько дней он опять пишет с вопросом, не сталкивался ли я с крипто-индустрией. Я ответил, что не сталкивался и на этом диалог снова затих примерно на неделю.

Дальше началось само действо.

Эту фазу сейчас я бы назвал — театр актёра, у которого нет Оскара.

Пишет Владимир с вопросом, могу ли я прочитать пересланные сообщения и сказать, что я об этом думаю? После этого скидывает мне огромный диалог (мне понадобился час, чтобы его полностью прочитать). Диалог был между этим Владимиром и неким Виктором (его страница уже заблокирована в ВК за нарушение правил сайта). Суть диалога была в том, что Виктор рассказал, как зарабатывает на ставках на договорные матчи, а информацию ему предоставляет некий Георгий (Его страница в ВК также уже заблокирована в ВК за нарушение правил сайта).

Я ответил, что всё это выглядит очень подозрительно, в самой переписке было несколько моментов, к которым можно было прицепиться, да и в целом, даже если это и правда, то для букмекеров будет выглядеть очень странно, что человек постоянно только выигрывает большие суммы.

Проигнорировав мои предупреждения, Владимир написал, что связался с Георгием и вступил в игру. И далее, в течение пары недель скидывал мне фотографии и скриншоты успешных ставок, прям с чеками, так сказать, делился радостью. Пытался показать, что доверяет мне, видимо, чтобы вызвать моё доверие к нему. Так как, по правилам нельзя разглашать информацию о матчах и обо всей этой тусовке.

По итогу, он спросил меня, не хочу ли я, чтобы он поговорил с Георгием с целью приглашения меня в этот движ. Причём вопрос этот был так, невзначай, в процессе обсуждения чего-то другого (тактика отвлечения, забить мысли об одном, а потом предложить сделать глупость).

В общем, прислал он мне контакт Георгия в Телеграме, так как Георгий ведёт всё общение именно там, а также прислал мне некий "код авторизации", по которому Георгий должен был понять, что я от Владимира.

Общение Георгия — себя он называет Инсайдер — с так называемыми «Клиентами» построено очень грамотно.

Официальный стиль общения, отвечает на все вопросы, даже не самые удобные, по типу: "Законна ли эта деятельность?". Далее он присылает правила по которым он работает с "клиентами", утверждая, что он не заинтересован в увеличении числа "клиентов", но заинтересован в "долговременном сотрудничестве".

Суть правил заключается в том, что нельзя распространять и продавать "сигналы", нельзя скрывать участие третьих лиц в ставках, необходимо чёткое следование всем его инструкциям иначе "сотрудничество" будет прервано навсегда, и далее в том же ключе.

После согласия с правилами, Георгий спрашивает из какого вы города (не знаю зачем ему эта информация, но утверждает, что нужно, чтобы контролировать загрузку БК, ведь мест ограниченное количество) присылает дату ближайшего события и стоимость участия в нём.

Да, чтобы получить информацию, надо "забронировать" место, заплатив кругленькую сумму. Мне он прислал событие, которое должно состояться через пару дней относительно того момента и стоимость 1200 USD.

Указал список способов оплаты (СБП, перевод на карту и крипта), но на текущий момент почему-то оказывается, что можно оплатить только через крипту (на этот момент я подумал, что наверное потому что сумма больше 1000 USD). Георгий прислал прям целую инструкцию, как оплатить если нет крипто-кошельков.

По итогу, после "покупки" места в событии, остаётся ждать поступление информации. Но вот досада, когда подходит время сообщать информацию, выясняется, что кто-то среди "клиентов" нарушил правила и событие под угрозой срыва, но у организаторов нашлось решение — все ставки должны быть сделаны в зарубежном БК под личным контролем Георгия.

Также были поставлены рамки возможного депозита 200 — 2000 USD, но тут же радостная новость в том, что сейчас для всех новых пользователей БК дарит 100% к депозиту, и этот бонус будет прибавлен при совершении ставки. А для этого он должен зарегистрировать меня в этой БК и ему нужна информация: ФИО, email, номер телефона, сумму депозита и адрес крипто-кошелька для вывода выигрыша.

В процессе регистрации была проведена верификация телефона путём звонка, нужно было сообщить последние цифры номера звонящего. Тут появился первый интересный момент, который я сначала не заметил — номер звонящего, не является телефонным номером, хоть и похож на него: "10441252954***".

Я понял, что это просто текстовое имя уже после всего произошедшего. Во первых у номера нет символа + перед цифрами, а во вторых, количество цифр 14, насколько мне известно, это несколько больше, чем максимально возможный номер.

В общем, меня зарегистрировали, создали заявку на пополнение баланса, прислали скрин и номер кошелька, куда нужно перевести 1000 USD в качестве депозита.

В тот момент критическое мышление работало не очень, поэтому был совершён очередной криптоперевод.

На удивление, через пару минут транзакция была одобрена и на баланс было зачислено 2000 USD учитывая бонус. Георгий лично сделал ставку, мне лишь приходили письма от БК. Оставалось только ждать.

Наступил момент X. Событие прошло, естественно, ставка сыграла. Коэффициент ставки был 30, это означает, что выигрыш составил 60 000 USD. Радости не было предела. Уже строились планы, как выводить крипту в рубли и что с этой суммой делать. Но не тут то было…

Написал Георгий, поздравил с победой и скинул мне ссылку на БК и логин/пароль от личного кабинета. Также дал указания, что для вывода нужно пройти KYC верификацию и заплатить налог. Не успев дочитать, я пошёл проходить верификацию, нужно было скинуть фото паспорта и фото себя на фоне паспорта.

Я насторожился, что мои данные могут быть слиты (не зря, но об этом далее), но делать нечего, спустя 30 минут получил галочку. и был уже готов забрать свои деньги, но опять на пути встала очередная проблема — оказывается, чтобы вывести средства, нужно оплатить "налог". Эта процедура по словам Георгия называется Налоговый Сбор и предназначена для того, чтобы Пользователи сервиса не могли уклониться от налогов и не могли использовать сервис для отмыва денег.

А налог этот составляет 21%, что равняется 12 600 USD в моём случае. В переводе на рубли, это более 1 млн рублей. Это просто огромная сумма для меня, и у меня физически нет возможности оплатить такой налог.

Тогда я решил написать Владимиру, ведь он тоже участвовал в этом событии, внёс такой же депозит как и я, а значит, у него точно такая же ситуация. У меня родился план, я попросил Владимира мне помочь после вывода его средств, чтобы он помог мне оплатить налог, чтобы я тоже вывел деньги. Он ответил, что он в шоке от суммы, и как и я, он думает как же ему вывести деньги, но заниматься он этим не может, так как у него куча дел образовалось и он якобы пару дней будет занят (ни слова про то, поможет он мне или нет, он просто уходил от прямого ответа).

Но не смотря на его "занятость", на следующий день, он мне написал, что вывел деньги, и скинул скрин своего кошелька с выведенной суммой. Видимо, это должно было это сработать как крючок, что-то вроде "не бойся, деньги вывелись, и у тебя получится". Но так как у меня физически нет такой суммы на руках, проверить лично я не могу. Я еще раз спросил, может ли он мне помочь оплатить "налог", за это я пообещал ему процентики сверху того, что просит БК.

На это он ответил, что у него есть принципиальная позиция не давать никому взаймы и не брать в долг. Настаивая на этом он категорически отказался, не смотря на то, что ранее он писал фразы: обращайся, помогу, рука руку моет и всякое такое. Уже настораживает, что тут что-то не так.

Ладно, оставил я это дело на сутки. На следующий день у меня родился еще один план: я написал Владимиру, раз он не может оплатить за меня налог, тогда я предложил ему вывести из БК всю сумму на его счёт, чтобы я его не обманул, а он в свою очередь вычел бы сумму, сколько считает нужным и скинул мне остаток (ну чтобы вывести хоть сколько-то). Как говорится — ответ убил.

Владимир мне ответил таким сообщением: «Слушай тебя как-то много стало, не находишь?»

Я немного был шокирован таким ответом, потому как не то чтобы я писал каждые 5 минут, всего по 1-2 сообщения пару дней. При этом он мне написывал периодически скидывая свои успешные ставки — это норм. В общем после этого он замолчал и только читает сообщения, оставляя без ответа.

Тогда я написал Георгию, описав ситуацию, что я не могу оплатить налог, тот ответил, что это не его проблема, и он не занимается финансовым вопросом "клиентов". Мою просьбу о помощи за часть выведенных средств он проигнорировал.

Лишь написал очередное устрашающее сообщение, что периодически БК блокирует счета аккаунтов, которые длительное время там лежат с деньгами, мол если не вывести как можно быстрее, то счёт могут вообще заблокировать и якобы придётся проходить верификацию лично в офисе в Великобритании, чтобы вывести деньги со счёта. На этом моменте уже стала ясна вся схема и я понял, что вывести ничего не получится, даже если я оплачу налог.

Далее, ради интереса я проанализировал сайт и понял, что это просто подставное приложение, которое чисто физически не имеет функционала для вывода средств. Более того, на многие функции на сайте якобы нужна какая-то лицензия, которую нигде и никак не возможно приобрести. Даже зарегистрироваться самостоятельно не поучится.

Да и в целом, там нет прописанной логики, для функций, для которых требуется лицензия. Без лицензии нельзя ни пополнить баланс, ни вывести деньги, ни сделать ставку, ни даже зайти в Саппорт. Самостоятельно нельзя сделать абсолютно ничего, то есть всё нужно делать через Георгия.

А с KYC еще более интересная ситуация. Оказалось, что загруженные фото навечно хранятся там в открытом виде, да еще и ссылки на эти фото передаются с сервера и постоянно хранятся в браузере. Благо, можно хоть немного усложнить поиск этих картинок тем, что можно отправить специальных запрос на сервер, чтобы обнулить ссылки на загруженные фото (при этом сбросится статус KYC верификации).

Загрузив туда просто скрины с этого же сайта, верификация также прошла, что означает, что на самом деле никакой верификации там не проводится, это просто побочный продукт — сбор паспортных данных попавшихся на удочку.

Я попытался самым простым способом нагрузить сайт — результат: за минуту, эмулируя 100 посетителей удалось положить сайт на несколько часов, что мягко говоря не похоже, что это настоящий БК, который принимает ставки. Это привело к тому, что спустя пару тройку часов (пока я писал эту статью) на сайт добавили защиту от DDoS, теперь положить сайт не так просто, но я буду пытаться =)

Потери

~220 000 ₽ со своего счёта. Я был готов, что вероятно эти деньги не вернутся, это не последние мои деньги, но это, всё равно, большая для меня сумма.

Что в итоге

Продолжать я не стал, то есть, так называемый, "налог" не был оплачен и деньги продолжают якобы лежать на счёте БК. Но я прекрасно понимаю, что раз сайт подставной, то нарисовать можно абсолютно любую сумму на балансе.

На текущий момент я пока разослал всем причастным (хотя я уже не уверен, что там несколько человек, вполне вероятно, что за всем стоит один человек) сообщение с примерным содержанием "Я понял, что это произошло мошенничество. Интересно, каково это, оставлять людей с пустыми кошельками, а зачастую еще и с долгами?", а также с требованием возврата средств. Ответа пока не поступило.

Я решил пока просто смириться с потерянными деньгами, ведь ничего доказать всё равно не получится.

Да, можно написать заявление, но никакого результата это 100% не даст и вернуть ничего не получится. Причин этому несколько — все переводы были в крипте (USDT, сеть TRC20), и переводы были именно с кошелька на кошелёк. А сама крипта покупалась на P2P маркете. Таким образом получается, что с карты были переводы каким-то третьим лицам, не связанным со всем этим делом. Плюс к вышесказанному, переводы в крипте были совершены лично мной, и, как говорится — "сам дурак".

Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
0
Сообщник

Спасибо, что поделились своей историей, возможно, это поможет кому- то не потерять деньги. Очень жаль, что подобные вещи существуют.

14
Автор поста
Отредактировано

Энка, я буду рад, если эта статья поможет вовремя заметить мошенничество и не потерять свои средства хотя бы одному человеку. Именно для этого я и писал эту статью

3

Анонимный, как с вами можно связаться ?

0
0

Руководствуйтесь правилом: Если вам кто-то пишет незнакомый, это 99.9% развод на деньги. И только если вы симпатичная девушка, то % будет поменьше. Дальше можно не читать.

6
Автор поста

Georgy, Не согласен. Зачастую люди просто хотят пообщаться. Не все пытаются Вас обмануть. Неоднократно сталкивался именно с таким поведением. Вообще за 13 лет в ВК, это первый случай, когда именно на столько запарились над организацией схемы развода на деньги. Да были такие, кто хотел обмануть, но это просто единичные случаи и зачастую это были какие-то топорные способы, где действительно сразу понятно, что происходит.

1
0

Ну да левый аккаунт в телеграм, вдруг решил поделиться со всем светом, мега темой заработка.
Что же могло пройти не так...

6
0

Мне тоже как-то писал такой. Про инвестиции спрашивал, прям реально так невзначай интересовался, консультировался, но я мало чем ему мог помочь, рекомендовал пройти какое-нибудь обучение. Так же писал, интересовался знаю ли я про заработок на чем-то вроде выкупа арестованного имущества и тд. И так писал раз в неделю где-то разные варианты со мной обсуждал, причем я каждый раз писал, мол с таким не знаком, но где-то слышал и тд. И однажды написал про ставки с помощью вот такого человека, который занимается договорняками. Я ответил как обычно, что мне известно про такое, но я никогда такими вещами не занимался. Он советовался и спрашивал мнения стоит ли ему рискнуть и потом пропал. Написал через неделю где-то снова, решил поделиться радостью со мной, что у него все вышло, он получил денег и все такое. Так же переслал сообщения с этим гуру ставок и все такое. Выигрыш не помню был каким, но если я был азартный, то, наверно, мог бы повестись, выигрыш был очень заманчив, он скинул чек и квитанцию о получении денег, сильно радовался, что так легко заработал, точно не помню, но что-то вроде 30 к закинул, получил 200 к. Короче кайф, мне оставалось только заинтересоваться. Естессна я понял, что дело воняет говном. Прикинулся дурачком и порадовался за него, какой он красавчик и как ему повезло и все такое, он поблагодарил, но ничего не предлагал. Потом снова через неделю написал и снова он крупно сыграл и выиграл, рассказал на что тратить будет деньги, скинул фото, мол сейчас коньяк пьет, отмечает. Я восхитился какой он счастливчик, поздравил его от всей души. Мошенник, видимо, понял, что я дурачком прикидываюсь. В общем он отстал, я не заинтересовался.
Кстати этот тип нашел меня через паблик Тинькофф Инвестиций.

4
0
Герой Т—Ж

Я не сижу в ВК, но в силу того, что я - "женщина 45+", мошенники в моей жизни - это какая-то обыденность. Звонят, пишут, присылают сообщения везде, где только можно, минимум раз в неделю. Так что у меня ко всем "пассивный доход в 100500 миллионов денег в секунду", "мы выявили у вас проблемы с отчислениями в пенсионный фонд" и прочим выработался стойкий иммунитет, чего и вам желаю.
Как-то написал мне некий вьюнош в телеге. Долго распинался на тему пассивного дохода, майнинга крипты и прочего. Наверное, с час я с ним вежливо общалась, задавала уточняющие вопросы, причем, такие, чтобы копипастом обойтись было бы сложно. А потом так же вежливо объяснила, что с первых строк поняла, что он мошенник. И что час, потраченный на меня - это час, не потраченный на кого-нибудь более наивного. А свой законный выходной я могу потратить на любое развлечение: хочу - варенье варю, хочу - кошку глажу, хочу - чужое время отнимаю

4
0
Автор поста

В общем и целом, когда ты в гуще событий, для тебя это совершенно не кажется каким-то разводом. Я тоже всегда думал, что я критически мыслящий человек, меня не развести. Как кто-то сказал "к каждому есть свой ключик", если найти правильный подход, любого можно развести.
Некоторые пишут под такими статьями "Как на такой можно повестись", "Просто не общайтесь с незнакомцами, как говорили старшие", "Кто-то левый пишет, сразу всё понятно, дальше можно не читать" и тому подобное. Когда ты знаешь, что сейчас произойдёт обман, то да, сразу всё становится очевидно, сразу понятно, чего делать не нужно было и так далее. Но есть огромное НО: когда ты не просто читаешь историю, а общаешься здесь и сейчас с разными людьми, всё это ощущается и воспринимается по другому!
Можно последовать совету "пишет кто-то незнакомый - блокируй и не разговаривай", то есть пара моментов: 1. Если не хочешь чтобы тебе писали незнакомые, можно в настройках аккаунта запретить писать всем, кто не в списке друзей; 2. Если не отвечать, блокировать или игнорировать всех незнакомцев, кто пишет, то как тогда знакомиться с новыми людьми в сети? Как тогда расширять свой круг общения и тому подобное?
Вывод из этих комментариев прост - не хочешь, чтобы тебя обманули, запрись в своём уютном уголке, никого к себе не подпускай, никуда не выходи, сиди один в четырёх стенах, ведь никому нельзя доверять. Будь асоциальным!

2
0
Автор поста

Сегодня в Телеграме человек на той стороне удалил всю переписку со мной. Причём если повторно открыть его аккаунт, у него уже отсутствует та аватарка, которая была.
Человек (вероятно, что тот же) в ВК с одной из страниц на моё сообщение, что я положил их сайт ответил "вроде умный, а такой наивный )" полностью проигнорировав всё остальное.
Я был бы не против устроить им шоу)) Но не уверен, что можно публиковать ссылки на страницы и оставлять реальные IP адреса серверов, так как все ссылки из статьи были удалены.

1
0
Отредактировано

Думаю я общался с одним и тем же челом, что и ты. То же нес пургу про "рука руку моет" и прочую дичь. Благо во время одумался и деньги не перевел. А так ситуация ну 100% аналогичная до мелких деталей. Кстати именно то что ранее вымышленные персонажи делали перевод на спб, а мне видите ли только крипта меня и насторожило окончательно. А так много было моментов и я в принципе понимал, что скорей всего никакого нового интернет знакомого вообще не существует.

И очень забавно, когда он максимально дружелюбно общался, а когда я начал высказывать недоверие без каких-то прямых объяснений быстро стало понятно, что на другой стороне сидит или зэк или просто быдлан. Маты, агрессия, попытки взять на слабо.

1
0

Мне тоже такое предлагали, когда речь зашла о цене информации я понял что они ищут кошельки потолще чем у меня 😔

0
0

Вас всех великий Мастер еще в прошлом веке предупреждал: "Никогда не разговаривайте с неизвестными" (с). Не то - "худо будет!" (с).

0
0

Спасибо за статью и подробный разбор! Недавно мне тоже писал подобный "простачок" и расспрашивал про мою сферу работы, какие курсы я проходил, и насколько можно заработать в моей нише. Мы пообщались немного.
Через несколько недель объявился и все по схеме: скинул огромный диалог, где еще диалог и общение "клиента" с "инсайдером". Потом во время "дружеской" беседы отправлял мне скрины с чеками и невзначай спрашивал меня о моем желании халявных денег. Но у меня была внутренняя чуйка, и решил повременить и все обдумать. И через неделю его основной ак заблокировали. И сейчас мне он опять написал со своего второго ака :)

0

Сообщество