Как мошенники зарабатывают на копиях ваших документов

Во вторник ко мне приедет курьер с картой одного банка (что уж скрывать, в его названии есть слово "Тинькофф"). И курьер будет делать мое фото с паспортом. Я в некотором напряжении. Как я могу быть уверена, что этот человек не использует далее это фото как описано в статье?

Владимир, даже эти вещи - далеко не безобидные.

Ну вот, например, есть сайт Philip Morris. Там есть всякие такие вещи - прочитай статью, ответь на вопрос и получи 100 рублей на телефон. Поиграй в простенькую игру и получи 300 рублей на телефон. Заполни анкету, ответь на вопросы и получи 500 рублей и т. д.
Чтобы получить то, что накопилось на балансе, нужно в профиль загрузить сканы двух страниц паспорта.
Также уже не помню где, но требовалось подтверждение личности. Может быть в PayPal, может быть в Skrill. Вот там тоже требуется загрузить сканы паспорта и квитанцию ЖКХ или банковскую выписку.
Полагаю, что для многих таких сервисов в интернете требуется загрузка фото паспорта. Иначе они не работают. Если "Никогда и никому не отправляйте фотографии своих документов.", то получается и такими сервисами нет возможности пользоваться.

продолжительное время работал в разъездах, в каждой гостишке ультимативно требовали отсканировать паспорт или оказывали в регистрации. Потом выработал способ защиты: брал скан, который делали с моего паспорта и на скане писал: копия сделана для гостиницы "ХХХ" дата. Запись делал таким образом, что бы невозможно было незаметно удалить. В большинстве случаев прокатывала, в нескольких местах очень агрессивно противодействовали.

Согласен с автором: торговля паспортными и личными данными процветает, спасение утопающих дело рук самих утопающих, т.е. нас.

В отношении работодателей: если просят отправить сканы паспорта и др документов, то на сам документ кладете бумажку с надписью "копия сделана для Иванова Пети, отдел кадров фирмы "Промвротстройтехмонтаж", дата", после чего делаете скан и отправляете.

Да, я послал копии своих документов фирме в Хабаровске, которая якобы открыла ф Германии завод по производству жидкокристаллических дисплеев.
Объявление было у нас в местной газете Кишинев-Маклер. Я сам живу в Кишинёве, гражданин Молдовы.
Они обещали хорошую зарплату на заводе в Германии, и я сразу согласился выслать копии документов. Такие объявления у нас не редкость, от настоящих работодателей и Польши, Германии, Чехии, поэтому я и не сомневался. Однако странно было, что отдел кадров у них находится в Хабаровске. Но, я подумал - всякое бывает.

Маша, Да, ничего не было. Мне три раза ещё писали, чтоб я ещё прислал своё фото с паспортом в руках, и чтоб было видно, что фото на паспорте и я это одно лицо. И фото прописки тоже просили. Это было в январе-апреле наша переписка. И мне наконец ответили, что меня выбрали, и со мной встретится представитель фирмы в мае, который приедет якобы в Кишинев для набора выбранный людей. Но, не было ни звонков ни писем, ни в мае, ни позже. Вот и всё.

Stanislav, что было потом?
Я послала копии человеку, он исчез

А я, дурак, отправил. Стоит ли обращаться в милицию или поменять паспорт?

На мои паспортные данные открыли 8 фирм однодневок

я нашел объявление отдам ноутбук даром написал меня поросили оплатить доставку.я сказал что денег нет тогда она попросила копию паспорта дабы убедиться что я не фейк а потом пишет что продаст мои документы хакерам которые запутают мое имя в криминальной сфере и будут у меня проблемы с органами если я ей не заплачу 500 рублей. Вот ее письмо-
ничего личного!
Я нашла кому продать Ваш паспорт хакеру который может использовать его для взятия кредита , оформления фирм ,недвижимости и тому подобное ,для оформления платежных систем виртуальных,электронных,реальных…. ,для регистрации на разных сайтах знакомств … ,для продажи порно детского…, наркотиков и что угодно!
Хакеры могут перепродать Ваш паспорт с Вашими данными террористам любых стран для его использования в своих целях ...!

Если Вы мне немного заплатите я удалю Ваш паспорт и забуду про Вас навсегда!
В противном случае я вынуждена буду продать Ваш паспорт Хакерам и Вы при переоформлении или пояснениях потеряете больше намного денег,нервов и времени!Вы же знаете ,как Ваши правоохранительные органы разбираются в преступлениях и садят невинных людей в СИЗО и сроки дают ни за ,что ,ни про,что,чтобы сделать себе премию,погоны и выслугу лет.
Смогу подождать до завтра полудня.

Евгений, это вымогательство. Советую обратиться в полицию.

Дмитрий, за 500р дело будут заводить?

Кирилл, будут. Это вымогательство, ответственность за него предусмотрена статьей 163 УК РФ. Там размер требований не важен, и неважно, передали ли вы деньги вымогателю. Отвечать ему придется даже за сам факт угрозы.

Кирилл, много таких историй разных. Все заканчивается на угрозе вымагателя копечного. Я бы ещё поугорал бы на ним. Можно и заяву накатать если время есть, чтобы людям жить не мешал

Евгений, так прикол в том, что она же никаких гарантий не даёт. Вот заплатите вы ей 500 рублей, а паспорт всё равно у неё останется. Чисто тупой развод.

В хостеле на ресепшене меня попросили дать отсканировать первую страницу павспорта. Еле выхватил.

Мне нужны доверенности

А если такой пример, как в к/ф Вокзал для двоих (если кто помнит), где главный герой отдал паспорт совершенно незнакомому гражданину (позже оказалось, что он в залог его взял, а не просто посмотреть), когда тот получатель с ним скроется или просто не будет его возвращать, то при обращении в полицию считается утерей или кражей? Спасибо.

Здравствуйте Все!!! С целью найти ответ на личные сомнения, волей Всевышнего я попал сюда.
Благодарю Дмитрия! Я сегодня перевёл 400долларов на счёт одной из бирж при помощи нескольких человек. Решил стать трейдером, но после того как девушка сказала выслать телегой фото. паспорта все страницы и ещё один док. удостоверяющий личность, либо СНИЛС, стал путаться в сомнениях и выяснять, правильно ли это отправить документы ей, для верификации счёта на платформе MaxiMarkets.
Что думаете ребята?

Косяченко, я бы вам посоветовал не отправлять документы. И деньги на счет этой мутной биржи я тоже переводить не советую. Те 400 долларов, которые вы уже перевели, вы точно больше не увидите.

Вот, почитайте историю про аналогичных терйдеров - https://journal.tinkoff.ru/wtf/finiko/

Если коротко- организаторы под следствием, но "трейдеры" своих денег не увидят.