Мама стала жертвой мошенников. Как найти на них управу?

6

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Недавно узнал, что мама отдала деньги неизвестным людям под предлогом инвестирования с помощью частного брокера. Далее кратко изложу основные тезисы, которые помогут понять ситуацию или может узнать себя:

  1. Перешла по рекламе в интернете (скорее всего рекламная сеть Яндекс) и оставила свои контактные данные.
  2. С ней связались «операторы», которые дальше уже склонили к более подробному разговору.
  3. Были применены попытки «втираться в доверие» и давить на больные точки: преждевременно закрыть кредиты, быстро заработать большие деньги, позволить себе то, что раньше не удавалось.
  4. Был заключен договор с каким-то ООО, которое зарегистрировано в Москве как филиал основной компании (разглашать публично не готов, так как не хочется терять связь с мошенниками). Также было написано гарантийное письмо от имени генерального директора этого ООО.
  5. Были взяты кредиты для вложения в инвестиции (в том числе микрозаймы и под залог авто). Сейчас придется продать машину и выплачивать кредит. Сумма потерь — около 10 тыс. долларов.
  6. Мошенники пользуются площадкой Meta-Trader как прикрытие: просят там зарегистрироваться, скачать приложение на Android (на iOS нет, что как бы говорит само за себя). После регистрации переводят жертву на типа «веб-версию приложения», хотя на самом деле это сайт абсолютно никак не связано с Meta-Trader. Домен этого сайта был зарегистрирован в мае 2022 года. Соответственно достоверность данных на всем сайте вряд ли выдержит какую-либо проверку.
  7. Пополнение «баланса» было осуществлено через дропов (или как они их называли, терминалы). По факту это просто карта физлица. Так и было переведено около 10 тыс. долларов заемных средств на карты неизвестных лиц. Все пополнения были на разные карты.
  8. Вывод средств обещали при повторном пополнении до определенной суммы.
  9. Моя гипотеза, что мошенники работают только по людям, которые не имеют базовых навыков по цифровой и информационной безопасности, не понимают принцип работы интернет-ресурсов. Именно простые базовые знания помогли бы избежать такой ситуации.

В итоге мы имеем долги больше чем на полмиллиона, необходимость продать авто, без которого сложно представить работу, а также моральный ущерб, который сильно бьет по нервам моей мамы. Пока у нас нет четкого понимания, как работать в данной ситуации: были советы обращаться в ОБЭП, но они скорее всего не примут это дело.

Пока есть мысли только найти таких же пострадавших от рук этих же мошенников, и подавать коллективное заявление. Если вы являетесь жертвой мошенников, или может быть были когда-то жертвами, но удалось сделать возврат, напишите, пожалуйста, в комментариях.

РедакцияСталкивались ли вы с подобным мошенничеством? Расскажите:
  • EmptyНачать с заявления в полицию. Обязаны зарегистрировать и направить по подведомственности. Обратитесь в банки, через которые совершали переводы и пополнения. Приложите талон-уведомление и обращение с описанием ситуации, реквизитами счетов/карт для их блокировки Можете попробовать обратиться в СМИ, если готовы публично рассказать об этой ситуации. Например, я знаю канал на YouTube Дмитрия Машкова, где автор записывает видео с рассказом таких историй - это поможет обратить внимание правоохранительных органов и банков на проблему, а еще может предостеречь других2
  • Эльдар ИбаковЧто то похожие приключилось с близким, тоже непонятно что делать, по их словам что бы снять деньги надо бонус бесконечный отбить. Пополняли через кассу компании в москва сити. Сама фирма предоставляет типо консультационных услуг, а трейдер в Эмиратах зарегистрирован, то есть деньги уже не в России. Консультанты эти вроде как не свернулись ещё, но в любой момент могут мне кажется.0
  • user1551927Да сталкивался,заведено уголовное дело, через 2 месяца дело приостановили и на этом всё,что дальше делать я не знаю0
  • user1551927Компания называется BCSBK-мошенники,говорят что находятся по адресу, Москва, Пресненская набережная дом 12,95-этаж, полиция по данному адресу не нашла0
  • Наталья ЕлисееваВот только сегодня, я написала, что стала жертвой таких мошенников. Мне также пришла реклама о дополнительном заработке от, якобы, Тинькофф банка. Я зарегистрировалась и два дня они меня обрабатывали, давали задания открывала с помощью финансового аналитика сделки, вчера перевела им 5000 рублей, но, как мне было сказано, чтобы не потерять все деньги, надо вкладывать не более 10%. Даже показывали лицензию, открывали сайт, на котором была вся информация об этой компании. Подвели к тому, что надо уже зарабатывать побольше и для этого нужно взять кредит. Далее это кредит нужно перевести на райфайзенбанк, когда переводила деньги, слава богу заблокировали перевод и мобильный банк. Позвонила мне сотрудница банка и в рассказала о новой модели мошенничества. Она описывала все те действия, которые совершила я, конечно я постеснялась ей сознаться в своей глупости, но завтра я решила написать заявление в полицию. У меня большой навык в информации и я имею опыт работы с интернет-ресурсами, я всегда считала, что у меня иммунитет на подобные схемы. Но все равно повелась. Вы правы, бьют по больному, денег не хватает, долги имеются, нужен ремонт в доме и ремонт машины. Маму сколько раз ограждала от мошенников, а сама "клюнула". Да. мошенники стали умнее.0
  • Tvoy-informator.ru-поиск инфоДумаю, зависит все от суммы ущерба и от анонимности этих персонажей0