Статус квалифицированного инвестора дает доступ к финансовым инструментам, недоступным обычным инвесторам. Это в том числе акции иностранных компаний на СПб-бирже и некоторые облигации.
Чтобы получить статус квала, нужно соответствовать хотя бы одному требованию из указания ЦБ — рассказываем о них.
💰 Объем активов
Стоимость недвижимости, автомобилей, физических драгметаллов, наличной валюты не учитывается
💼 Опыт работы
Работа должна быть связана с совершением сделок с финансовыми инструментами, управлением рисками по таким сделкам или подготовкой индивидуальных инвестрекомендаций
🎓 Образование
Также подойдет квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденная соответствующим свидетельством. Еще подходят международные сертификаты Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA) и Financial Risk Manager (FRM)
📊 Оборот
Общая цена сделок с бумагами или заключенных договоров должна быть не менее 6 000 000 Р за последние четыре квартала. При этом должно быть в среднем не менее десяти сделок за квартал и не менее одной в месяц.
Срок владения активами не важен: можно, например, купить акции на 100 000 Р и тут же продать. Это даст оборот 200 000 Р
🌟 Что еще важно знать
У брокеров могут быть свои требования к документам — например, срок давности выписки с банковского счета. Это стоит заранее уточнить в поддержке.
Нет общего реестра квалов. Получив этот статус у одного брокера, вы не получите его автоматически у остальных — придется обращаться к каждому брокеру, прилагая подтверждающие документы
Как разобраться, куда вложить
Еще статьи о квалификации инвесторов и ограничениях для неквалов:
1. Итоги первого года тестирования инвесторов.
2. Как получить статус квалифицированного инвестора.
3. Как будет работать ограничение на бумаги из «недружественных» стран.
Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique.