На мое имя открыли фирму-однодневку
Лейсан Г.
спросила в Сообществе
Недавно узнала, что я учредитель некой фирмы, созданной, скорее всего, для отмывания денег. Судя по документам из налоговой, оформлена она была на одного человека, а меня указали в ней соучредителем и директором.
Как видно из документов, кто-то использовал данные моего старого паспорта с девичьей фамилией, который на момент внесения меня в соучредители уже был недействителен. Достоверность документов и внесение в соучредители якобы подтверждено электронной подписью. Паспорт я никогда не теряла, ЭЦП не получала.
Обратилась в полицию, а они отказывают в возбуждении дела. Говорят: «Запросили данные из налоговой, ответ из налоговой не пришел, поэтому не можем возбудить дело».
Наверное, стоит посудиться с налоговой, но они сказали, что не проверяют при регистрации фирм достоверность предоставленных данных.
Все осложняется тем, что фирма оформлена в Москве, а живу я за 500 км от нее. Что посоветуете делать?
Иван Рожнов
юрист
Некто завладел данными вашего старого паспорта, то есть вашими персональными данными.
В Т—Ж не раз писали про персональные данные. Недавно, например, мы писали, что делать, если просят копию паспорта. К сожалению, с вами произошли те самые неблагоприятные последствия, о которых мы предупреждали.
Мошенники использовали ваши данные для незаконного создания юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Хорошо, что вы уже обратились в полицию. Не отчаивайтесь, что результата пока нет. Нужно действовать, следуя нашим советам.
Адвокат. Заключите с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи. Только адвокат осуществляет защиту граждан по уголовным делам, как подозреваемых, так и потерпевших. Он составит жалобы, заявления, подскажет, когда и что говорить, о чем вообще следует умолчать. Все, что предложено ниже, лучше делать с его участием.
Уголовное дело. Потребуйте в полиции процессуального решения по вашему заявлению. Правоохранительные органы должны выпустить постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом — отказ можно и нужно обжаловать.
Налоговая. Обратитесь в налоговую инспекцию Москвы № 46. Лично приезжать не нужно. Заполните форму заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в реестре. Подпишите заявление у нотариуса, отправьте ценным письмом с описью и с заказным уведомлением о вручении. Вам обязаны ответить в течение 30 дней.
Если никакой реакции нет или получили отписку — обжалуйте в вышестоящие инстанции или в прокуратуру. Результатом вашего обращения в налоговую должна стать запись в реестре о недостоверных данных, что в итоге приведет к ликвидации юридического лица.
Заявление. Напишите заявление «по месту требования», укажите в нем, когда вам стало известно о внесении вашей фамилии в документы фирмы и когда вы меняли паспорт и фамилию. Подтвердите, что никогда и никоим образом не имели желания и возможности участвовать в деятельности этой компании. Заверьте заявление и копии у нотариуса. Копии направьте в ИФНС, в банки, в которых у ООО открыт счет, используйте в переписке с госорганами.
Получите в МФЦ или ЕИРЦ справку о замене паспорта с указанием причины.
Запомните: никогда не называйте себя «номинальным», «фиктивным», а тем более «подставным» директором или лицом. Юридический смысл этих слов совсем иной, нежели в обычной речи, и означает скорее причастность к противозаконной деятельности. Не стоит также самостоятельно обращаться в суд для прекращения регистрации «фирмы» от имени ее директора, как и выходить из ее участников, ликвидировать, заявлять о банкротстве.
Ваша позиция должна быть неизменной — не знала, не участвовала и ничего не подписывала. В остальном доверьтесь вашему адвокату.
