Мой брат, похоже, работает на мошенников. Чем он рискует?

31
Аватар автора

Наталья Шадрова

спросила в Сообществе

Страница автора

Мой младший брат — очень наивный человек. Он нашел себе странную удаленную подработку, чтобы совмещать с учебой. Открыл счет в банке, выпустил к нему карту и отправил ее «работодателю». Доступа к счету у него нет.

Как оказалось, он размещает заявки на госзакупки на сайте госуслуг. Мы бы ничего не знали, если бы на его домашний адрес ошибочно не пришла накладная на такую закупку. Там комплектующие для компьютера. Заказчик — госучреждение. На этой накладной стоит печать, где брат значится как ИП. Печати, естественно, у него нет. Говорит, что никаких бумаг для регистрации ИП не заполнял. Есть бумаги на электронный ключ.

Чем все это может ему грозить? Что делать в такой ситуации?

Аватар автора

Дмитрий Сергеев

эксперт по безопасности

Страница автора

В подобных случаях сложно сказать, что именно грозит человеку. Все зависит от того, с какой целью он открыл счет в банке, что знает о деятельности работодателя, за что получает вознаграждение — если вообще его получает.

Можно, конечно, надеяться, что ничего серьезного не случится, — такой вариант развития событий возможен. Но вероятны и другие сценарии — от начисления фактически чужих налогов до уголовной ответственности как соучастника преступления.

Расскажу, как ситуация выглядит с точки зрения закона и что делать, чтобы смягчить возможные последствия.

Чем уже рискует ваш брат

Деталей вы не знаете, но из вашего рассказа можно сделать вывод, что ваш брат уже рискует, — независимо от того, чем именно занимается человек, на которого он работает. Причем источником опасности для брата может быть и закон, и работодатель.

Через ИП брата кто-то работает с сайтом госзакупок. О регистрации ИП известно хотя бы из тех бумаг, что ошибочно пришли на домашний адрес. Судя по вашим словам, от лица брата размещают заявки на участие в торгах по поставке товаров для бюджетных организаций — это оказались компьютерные комплектующие.

Если что-то пойдет не так — например, если исполнитель скроется с деньгами, — брату останется только надеяться на добросовестность следователя. На заявках его печать и подпись как ИП, и он — первый подозреваемый.

Работодатель брата вряд ли платит налоги. Предположу, что вы и ваш брат используете слово «работодатель», потому что этот человек выплачивает брату вознаграждение. Но сомневаюсь, что есть трудовой договор, в котором определены должностные обязанности, и что этот работодатель платит за брата положенные налоги и взносы.

Ко всему этому добавляются риски, связанные с деятельностью предприятия.

Риск обвинения в соучастии

Судя по тому, как устроена работа и как вашего брата на нее нанимали, организатор деятельности явно хочет что-то от кого-то скрыть. А брат выполняет его распоряжения. Если выяснится, что работодатель нарушает закон, следователь вполне может решить, что брат никакой не работник, а соучастник.

Чтобы привлечь человека к ответственности в подобной ситуации, надо доказать две вещи: он понимал, что организатор нарушает закон, и умышленно в этом участвовал.

Может показаться, что достаточно заявить следователю о своей неосведомленности: мол, ничего не знал, ставил подписи, где скажут, просто принимал деньги на карту — и никто ничего не докажет. Но чтобы предъявить обвинение, не обязательно, чтобы подозреваемый во всем признался. Доказательством соучастия могут счесть что угодно, например подпись на документе или факт получения денег. Не ждите сочувствия от следствия. Дело передадут в суд, и доказывать невиновность придется уже там.

Даже при самом благоприятном исходе участие в уголовном деле в статусе подозреваемого или обвиняемого — это сложно, дорого и занимает много времени и сил. А результат разбирательства непредсказуем.

Как понять, связано ли предприятие с преступлениями

Если соучастие вашего брата докажут, возможные санкции будут зависеть от того, в какой схеме он принимал участие.

Самостоятельно разобраться в том, чем занимается таинственный работодатель брата и нарушают ли его действия закон, практически невозможно. Для этого как минимум нужен доступ к документам, оформленным от имени ИП — вашего брата, а в открытом доступе вы их не найдете. По сути, все, что вы сможете сделать, — это проверить, в каких именно торгах участвовал ИП на сайте госзакупок. Новой информации это практически не добавит.

Если ситуация действительно связана с нарушением закона, речь может идти о любой статье уголовного кодекса, где фигурируют деньги. Самый очевидный вариант — когда предприниматель заключает контракт на поставку товаров, получает предоплату и скрывается с деньгами.

Речь в такой ситуации может идти о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, — это часть 5 статьи 159 уголовного кодекса. Санкции зависят от ущерба: если он не превышает 10 000 ₽, оштрафовать могут на 300 000 ₽, а за ущерб в 12 млн или больше можно лишиться свободы на десять лет.

Велика вероятность, что схему создали для уклонения от налогов, — за это тоже предусмотрена уголовная ответственность. Если преступление совершается в составе группы — а в ситуации с вашим братом речь вполне может идти об этом, — можно лишиться свободы на срок до трех лет.

Но в вашей конкретной ситуации важнее даже не то, какое именно преступление совершается, а то, что во всех документах фигурирует фамилия вашего брата. Поэтому его и проще будет обвинить. Организатора могут вообще не найти — к сожалению, так тоже бывает. В результате он уйдет от ответственности, а отвечать придется брату.

Что делать вам и вашему брату

Я советую проконсультироваться у адвоката, который специализируется на уголовных делах. Обратитесь вместе с братом в любую коллегию адвокатов в вашем регионе и найдите специалиста, который согласится его защищать, если дело дойдет до статуса подозреваемого или обвиняемого.

Подробнее о том, как найти грамотного адвоката и в чем его сила, мы писали в отдельной статье.

Адвокату придется рассказать все в деталях, ничего не скрывая. Только так получится составить план действий на случай самого негативного развития событий. Будет лучше, если на следственные действия будет приходить адвокат, который хорошо знаком с ситуацией.

Услуги адвоката стоят денег — цена зависит от региона и начинается от 2000 ₽ за разовую консультацию. Но иногда это дешевле, чем потом оплачивать его участие в уголовном процессе.

Что посоветует адвокат

В зависимости от ситуации советы могут быть такими:

  • оставить все как есть: всегда есть шанс, что ничего противоправного не происходит;
  • свернуть любую работу с работодателем: заблокировать электронную подпись, сняться с регистрации в качестве ИП, прекратить участие в торгах;
  • сообщить о происходящем в правоохранительные органы — иногда статус свидетеля лучше, чем статус обвиняемого.

Следовать ли этим советам или поступить по-своему, решать вашему брату. Ни вы, ни адвокат не можете заставить его сделать то, чего он сам не захочет.

Дмитрий СергеевА вам предлагали сомнительную работу? Чем все закончилось?
  • Иван ЯкунинЭлектронный ключ - это цифровая подпись? Если да, то у кого-то есть полный доступ к жизни вашего брата и я надеюсь на нем в собственности нет части вашей квартиры. Это легко обьясняет как открыли ИП. Если серьезно, то сначала подумал что ваш брат работает с обнальщиками. Но для них участие в госзакупках как-то несвойственно. Возможно кто-то может влиять на результат закупок и использует вашего брата как лицо для вывода денег. Ничего хорошего это не сулит, за госбюджет всегда спрашивают вдвойне в подвальных кабинетах. Если все же работает с людьми из первого предположения, то может придти налоговая. Это тоже уголовка. Останется только надеяться что «дяди» не бросят вашего брата. Пусть ваш брат аннулирует подпись, и свяжется с «работодателем» чтобы закрыть ИП.31
  • Никита ГусевСчитаю, что мошенников, а также всех кто хоть как-то им содействует, нужно наказывать максимально жестко, причем прежде всего финансово - конфисковывать имущество, недвижимость. Мне нисколько не будет жаль вашего брата, если рано или поздно за ним придут. Также не будет жаль вас, потому что вы задаете вопрос в контексте "а что за это будет"? То есть если бы за это ничего не было, то типа ок.11
  • Майкл СолитоновГлавное, что нужно знать - ИП отвечает всем своим имуществом в случае образования каких-либо задолженностей. Если от его ИП возьмут предоплату и не поставят товар, платить будет он.23
  • Иван ЯкунинНикита, брат автора занялся этим не от хорошей жизни. Он просто не понимает последствий, ему нужно помочь, а не топить. Или может людей которых обманули мошенники звонком из сбербанка тоже предложите отстреливать потому что они тупые, ведь как можно было на это повестись? Зачастую люди обмануты и находятся в неведении. Свои первобытные замашки оставьте пожалуйста при себе.16
  • Evgeny GazizovСамое простое: по его ИНН провести поиск на сайтах закупок. Вероятно, его используют, как прокладку на торгах.7
  • Николай ЛаврентьевEvgeny, ясное дело Ещё и налоговыми льготами попользовались. Такие ИП разрушают рынок честной торговли. И да, как сказали выше, то товарищу может грозить ответственность имуществом (от расчёта с поставщиками за не оплаченный товар, и не поставленный с заказчиками, до кредитов и овердрафтов в банках). Пробейте по Инн торги. По торгам найдите договора. По договорам Банковские реквизиты. По реквизитам узнаете банк, обатитесь в него, заблокируйте операции (в связи с утечкой ключей), измените данные для входа в банк-клиент - тогда у вас будет козырь (если там, конечно, есть средства) для урегулирования вопроса о прекращении деятельности ИП без особых потерь. А может и с прибылью - там как договоритесь))7
  • Алексей ЯковлевА брату есть 18,а то как то смахивает как будто сама открыла счёт, а теперь спохватился о правовой стороне.0
  • IchkhiУвидела на ххру парочку интересных вакансий, приглашали на собеседование по удаленной работе.. Одни торгуют непотребством за бешеные деньги и выплаты на эл кошелек, вторые просят перейти в телеграм и отправить деньги, чтобы приумножить их, а третьи отправляют в ватсап, говоря, работаем по партнерским рефералкам (за 1 сделку от 50 до 200 рэ, вплоть, возьмите микрокредит с регистрацией и соотв сканами доков, мы получим по целевому действию одну сумму, а вы небольшую от нас) Наебизнес здрасьте. Совесть не позволяет работать так. А мне бы, выполнить монотонную рутиную работку с документами, сканами, или ввод в таблицу, или поиском чего-то, чтобы давали задания на неделю и я их спокойно выполняла.. Хочется банального отдыха от людей. Или побыть модератором :( пока не берут. Можно было бы подумать, что я не такая, но нет. Все не такие, хочу клёвую рутиную работу :(8
  • Наталья ШадроваАлексей, брату 23, к сожалению. И я сюда написала, чтобы получить совет. Так как мама не понимает, что делать. А он не понимает во что вляпался...Вакансию нашел на Авито.5
  • Наталья ШадроваИван, спасибо за ответ. Не знали с чего начать. А сам брат так и не понимает во что он вляпался. Вакансию нашел на Авито.2
  • EkaterinaИван, видимо как раз от хорошей. Это же мечта многих "сидишь на диване, а тебе денежки капают". Вот не верю, что взрослый человек 20+ не понимает, что бесплатный сыр только в мышеловке.18
  • ДмитрийНиколай, какие льготы есть у новых ИП ? Я думаю они просто поставляют товар не первой свежести и работа через прокси-Ип это , прежде всего, защита от дисквалификации.... Риски приличные. Налоги и суды.1
  • Ekaterina, убеждают точно также.1
  • Наталья, ну и как минимум, он теперь должен платить налоги. В любом случае.3
  • АватаркаНаталья, а тот работодатель на авито еще существует? у него активный профиль?0
  • miss LeoПосадят вашего брата да и дело с концом, мошенникам ничего не будет - у них всё на подставных таких вот людях завязано. Думаете в ОБЭПах там будут разбираться в курсе был ваш брат или нет? Даже уроком эта история никому не послужит, потому что каждый так думает - ой, это где-то там за забором плохое происходит, но со мной-то точно такого не случится..7
  • miss LeoИван, а вы думаете, что криминалом все прям от шикарной жизни начинают заниматься??? Давайте всех преступников тогда оправдывать, ой они такие бедолаги, не понимали ничего...1
  • BjornsonEkaterina, в тексте нет слов о возрасте брата. ИП можно открыть с 16 лет. Развели ребенка как лоха за условные «донаты в роблокс», а тут набежали всякие в белом пальто..3
  • Аня ИвановаНаталья, Что предприняли в итоге? Надеюсь, у вашего брата всё в порядке сейчас.1
  • ВероникаНаталья, важно закрыть ИП. Возможно участие в налоговых схемах.2
  • АлександрНаталья, если брат аннулирует подпись и начнёт сопротивляться без предварительной договорённости с работодателем, за братом могут прийти уже не из органов. У кого-то схема крутится, а тут какой-то винтик выпадает, нехорошо - надо вставить обратно. Наймите адвоката, просчитайте риски, постройте линию защиты и обращайтесь в органы - это единственный способ выйти более-менее сухими из воды, если там что-то мутное крутится. Ниже написали, что ещё и ФНС постучать может. Им дела не будет до муток, им нужны будут налоги, отчисления в ФСС и ФМС.8
  • Ева БорисоваЗакрыть ИП бегом, роняя тапки. Это не бесплатный статус. Даже если его ИП не покажет никакой прибыли за год, несколько десятков тысяч рублей уже заплатить придется :(6
  • Никита МизинИван, подпись выпускается под конкретную цель, подача заявлений в налоговую например. Квартиру так не продашь, особенно если он не единственный владелец. Да и даже с подписями это гемор, все равно ехать надо)0
  • EkaterinaBjornson, автор писала в комментариях, что брату 23 года. А в 16 лет не каждый может открыть ИП, в законе это обозначено, как исключение - через суд, органы опеки, с согласия родителей. Но мошенники вряд ли бы стали использовать левую схему с несовершеннолетними, слишком привлекает внимание. Мне жаль, что брат автора попал в такую ситуацию. Ведь сейчас отовсюду твердят про финансовую грамотность. Автору стоит отправить брату парочку статей о том, что ИП несет ответственность своим имуществом. У брата может, к примеру, быть доля в квартире родителей.2
  • EkaterinaОльга, да, убеждают. Но главное, чтобы человек понимал ответственность за свои действия. Сравнивал так сказать риск и получаемую выгоду.0
  • ЕвгенийАлександр, Ну так если обнал, то и ФНС будет до него дело0
  • Mr. GreenНаталья, Чем интересно заканчивается история спустя месяц?1
  • Кирилл КостиковИван, что за манера оправдывать все фразой - "занялся не от хорошей жизни". Давайте теперь всех подряд причесывать под нее - грабителей,угонщиков, и прочую нечесть2
  • Кирилл КостиковЛеона, а главное - половина таких историй начинается с фразы - "я нашел эту работу на авито..."2
  • Алан ГутновСочувствую Наталье в её обеспокоенности судьбой брата. Тем не менее, мне интересно, почему некоторые коментаторы считают, что противоположная сторона, которая является организатором и бенефициаром схемы, не имеет рабочего плана для таких вот внезапно прозревших ребят, желающих вдруг соскочить. Жизненный опыт подсказывает, что при попытке соскочить тиски зажмут так, что желание соскакивать пропадёт, появится только желание слёзно просить людей дальше работать на них бесплатно. Полагаю, что выйти можно будет вместе с хвостом налоговых претензий и прочих долгов, которые на это ИП повесят. Это и будет цена выхода. Сможет ли он или вся семья её заплатить - вопрос, вопрос. Возможно организаторы, если они уж совсем кровожадные, оценят возможности семьи (недвижка, имущество, кредитоспособность для банков) и подгонят примерно под эту сумму. Имея в руках ЭП, печать, образец собственноручной подписи - это в целом несложно. Тем более по нескольким таким ИП, когда один может внезапно и совершенно "законно" задолжать другому любые суммы (не буду уж писать, как это сделать легко имея всё в руках, думаю всем, кто ведёт бизнес, это понятно). Относительно органов, судов и прочего - я полагаю, что с их стороны там всё будет выглядеть весьма законно, потому что он, как ИП, действовал от своего лица, подписывал документы, совершал сделки, участвовал в торгах, работал с банком, предполагаю, что даже доверенности не выдавал никому, кого можно было бы привлечь хотя бы как свидетеля. Его деятельность как ИП - фактическая сторона, этому есть объективные доказательства. Устные рассказы мальчика про каких-то злых "дядь", которые действовали от его имени без его ведома, как говорится, в пользу бедных. В суде будет выглядеть как попытка гражданина рассказами уйти от материальной ответственности, таких и следователи, и суды насмотрелись множество, каждый первый ни в чем не виноват, а его подставили. Повторюсь, вряд ли у парня есть объективные доказательства, что его использовали. Возможно есть некие входящие денежные переводы, как вознаграждения (наверняка каждый раз от нового физлица), возможно какая-то переписка с кем-то неустановленным и прочие обрывки, не составляющие полной и достоверной картины схемы мошенничества, в которой он является потерпевшим. В итоге фактическая и доказанная деятельность ИП будет противопоставлена "мамой клянусь" в суде, если до него дойдет дело, в чем я лично сомневаюсь. Поэтому надо, во-первых, собрать максимум информации о "своих" сделках, кредитах, долгах, провести сверку с налоговой по расчётам. Представить себе, как выглядит баланс этого ИП прежде всего по обязательствам перед контрагентами, банками, третьими лицами. Может он уже и имущество "заложил" для получения коммерческого кредита. Как выглядел этот "бизнес" в ретроспективе, какую картину удастся восстановить. Прямо расписать всю историю бизнеса от регистрации ИП до сегодняшнего дня, как журнал действий и операций. Чем больше информации, тем лучше. Потом уже разговаривать с организаторами о возможном выходе. Но надо понимать, что когда овца (без обид, это метафора) решила идти договариваться с волками, этот разговор надо очень хорошо продумать, не угрожать картинно полицией и судами, ничего не бояться, находить окончательное решение, которое может устроить всех. Но понимать, что легко и дёшево это не будет, главное теперь - выйти. Разобраться с долгами, если они возникли. Потом закрыть ИП, сделать сверку с налоговой, аннулировать ЭП и надеяться, чтобы другая сторона честно выполнила свои обязательства по "разводу" и не прислала ничего вдогонку (исковые требования внезапно возникших кредиторов, например). Извините, что мрачно, но как есть. Ситуация сложная, но решить её можно совместными усилиями семьи. Парень "попал", надо понять насколько сильно и, конечно, выручать.5

Сообщество