ПРОМО
Tinkoff Black с бесплатным обслуживанием

Как доказать, что человек — мошенник, и наказать его?

Отцу 76 лет. Мама умерла в августе 2021 года, и он остался один. Вместе они были 39 лет.

Через десять дней после того, как мамы не стало, отец потерял работу, которой отдал всю свою жизнь. Буквально в то же время с ним начала плотно общаться его знакомая Надежда Геннадьевна, с которой он познакомился три года назад на отдыхе. Она рассказала ему про один проект, на который хочет получить грант от государства.

Отец загорелся этой идеей: Надежда Геннадьевна говорила, что все вложенное вернется с огромными процентами и очень скоро. Чтобы получить прибыль, нужно было вложить свои деньги в обеспечение гранта. Каждый день сумма увеличивалась.

Отец отдавал свои сбережения, занимал у друзей, заложил в ломбард машину. Все передавал наличными. Ждал возвращения своих денег и огромной прибыли. Ему говорили, что все будет «завтра».

В итоге, конечно, ничего он не получил, а потратил все свои накопления и влез в огромные долги. Мне удалось выкупить машину и отдать часть его задолженности. Но он продолжает общаться с этой женщиной, которая пытается выманивать у него деньги на другие инициативы. Он свято верит в ее порядочность.

Я встречался с этой Надеждой. Она поделилась деталями проекта: на видео она, а по телефону ее помощница отвечают на наши вопросы про проект.

Мой отец в итоге попал более чем на 3 млн рублей. Никаких расписок и документов ему не давали — все на доверии. Идти в полицию отец отказывается, так как не считает, что его обманывают, и говорит, что деньги он отдает сам. А вот на вопрос, зачем он это делает, ответить затрудняется.

Ситуация усугубляется тем, что по завещанию мамы он стал владельцем квартиры. И есть большая вероятность, что цель — именно она…

Как быть в этой ситуации?

Ваш случай очень сложный. Вы подозреваете, что отец стал жертвой мошенницы и потерял деньги, хотя он так не считает.

Но даже в этой ситуации можно кое-что сделать. Расскажу, что стоит предпринять, хотя простого решения обещать не могу.

Что говорят подозрительные знакомые

Судя по видеозаписи, которую вы предоставили, с вами общалась представительница некоего ИП Аладухова. Она заявляет, что предприниматель готов подать заявку на государственный грант, но для этого на счете ИП должна находиться определенная сумма. Эти деньги предприниматель готов взять взаймы под хороший процент и все вернет, как только получит грант.

Представительница ИП упоминает, что все производится неофициально, без размещения информации о них в открытом доступе.

Как работают гранты на самом деле

После просмотра записи у меня сложилось впечатление, что никакого гранта вообще не существует. Но даже если это не так, обогатиться за счет государства не получится.

Дело в том, что гранты — это деньги, которые выдают на определенных условиях. Чтобы предпринимателю одобрили грант на развитие бизнеса, на счете действительно должны быть собственные средства. Но это должны быть именно свои деньги, а не кредитные или заемные.

Полученный грант можно потратить только в рамках проекта, на которые он выделен. Или на приобретение товаров и услуг, без которых его реализация невозможна. О том, как это работает, мы рассказывали в статьях:

  1. Я получаю стипендию 20 тысяч в месяц по гранту президента.
  2. Гранты для самозанятых: как получить, какие документы нужны, как отчитаться.
  3. Я получил грант на создание медиастудии для детей с ментальными нарушениями.

Если коротко, гранты дают не для того, чтобы раздавать старые долги. После каждого этапа реализации грантового проекта получателю придется отчитаться. Если деньги ушли не на цели проекта, их придется вернуть.

Почему ваш отец может стать соучастником преступления

Выплата займов — это нецелевые траты. Провести их через отчетность невозможно, вернуть на законных основаниях заемщику тоже. А оформление всего этого, как выразилась ваша собеседница, «неофициально через левую дверь» означает гарантированное превращение вашего отца в соучастника преступления.

Если представительница предпринимателя берет деньги у вашего отца, зная, что никаких конкурсов и грантов нет, она совершает мошенничество, и ее могут наказать по статье 159 уголовного кодекса. При этом неважно, что отец передает деньги добровольно: его могли ввести в заблуждение.

Как я понял, по телефону вы общались с помощницей женщины, которая сидит рядом с вами. Возможно, она соучастник, но только если понимает, что вашего отца обманывают. В противном случае наказать ее не получится. Даже если она лично брала деньги у вашего отца, искренне считая, что помогает людям законно получить грант, с ее статусом все сложнее. Она может как сама оказаться потерпевшей, так и стать свидетелем по уголовному делу.

Обычно с тем, кто является потерпевшим, кто — свидетелем, а кто — подозреваемым, разбираются следователи в рамках уголовного дела. Но в вашем случае все сложнее. В возбуждении дела могут отказать — далее расскажу почему.

Можно ли обратиться в полицию, не привлекая отца

Обратиться в полицию можно, и она обязана будет провести проверку, в ходе которой опросит вашего отца. Развитие событий будет зависеть от его позиции.

Если отец подтвердит, что ему причинили ущерб, то проверка продолжится и есть шанс, что мошенников накажут. Но если он заявит, что добровольно отдал деньги и претензий у него нет, то в возбуждении уголовного дела откажут. Обжаловать такой отказ в прокуратуре или суде бесполезно: если человек не хочет быть потерпевшим в мошеннической схеме, заставить его невозможно.

Но я все равно рекомендую обратиться в полицию. Проверка иногда помогает выявить других потерпевших, готовых написать заявление о возбуждении уголовного дела. Возможно, их истории помогут убедить отца изменить свое мнение.

В заявлении укажите, что группа лиц ведет сбор денег для получения грантов и обещает вернуть их с помощью непонятных вам схем. Попросите проверить их и, если они окажутся незаконными, установить и привлечь виновных к ответственности. Такая позиция поможет избежать обвинений организаторов схемы в клевете и ложном доносе с вашей стороны.

Есть ли шанс вернуть деньги

Если отец не захочет писать заявление о мошенничестве, можно попробовать уговорить его вернуть деньги через суд. Он давал деньги в долг, а теперь просит их вернуть, не обвиняя никого в преступлениях. Возможно, такой вариант окажется для него предпочтительнее.

Отсутствие расписок и документов все осложняет. Сослаться на устный договор займа не получится: сумма сделки явно больше 10 000 Р. Из-за этого придется доказывать, что заем действительно был, — тут пригодятся любые аудио- и видеозаписи. Суд будет решать в индивидуальном порядке, можно ли использовать их в качестве доказательств.

Но истцом в данном случае должен выступать человек, которому не вернули долг, — ваш отец. Если он сам того не желает, заставить его невозможно.

Можно ли ограничить возможность отца распоряжаться деньгами и имуществом

Ни в одном законе не прописана возможность ограничить право взрослого дееспособного человека распоряжаться своими деньгами и имуществом.

Ограничения можно наложить, только если вашего отца признают недееспособным. Но это не происходит просто по желанию родственников. Придется обращаться в суд, где будут присутствовать ваш отец, представители органа опеки и прокурор. Судья учтет мнение всех сторон.

Если вы не представите весомые основания, то отца недееспособным не признают и он продолжит распоряжаться деньгами и имуществом по своему усмотрению.

Чем помочь близкому, который не верит, что его обманывают мошенники

Вы не можете просто так заблокировать счета человека и запретить ему совершать сделки с имуществом. Но можете помочь иначе:

  1. Разберитесь в схеме, которую предлагают мошенники. Найдите слабые стороны и нарушения.
  2. Попросите близкого человека дать доступ к переписке с мошенниками, сохраните ее у себя. Записывайте все разговоры, которые родственник ведет с мошенниками.
  3. Если близкий человек передал деньги, попробуйте получить расписку или даже договор. Это поможет в полиции и суде.
  4. Попытайтесь объяснить близкому человеку, что участие в этой схеме делает его соучастником преступления. Он может потерять не только деньги, но и свободу.
  5. Обратитесь в полицию с просьбой разобраться в схеме. Проверка может выявить других потерпевших, которые будут готовы сами подать заявление в полицию.
  6. Свяжитесь с другими пострадавшими. Возможно, их истории помогут переубедить близкого человека.
  7. Уже отданные деньги можно попытаться вернуть через суд, потребовав возврата долга.
Дмитрий Сергеев
Как бы вы поступили в подобной ситуации?
Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
Мистер Х

Недавно столкнулся с самой настоящей мошенницей, и знаете какой я вывод сделал для себя? В нашем государстве доказать что человек мошенник невозможно, и вся система работает против честных людей, и мошенники это понимают, по этому чувствуют себя уверенно и живут "полной жизнью", по этому мой совет и вывод, остерегайтесь мошенников, не связывайтесь с ними и держитесь подальше от них.

22
Даниил Смирнов

Мистер, проще говоря, не доверяйте никому

0
Dmitry Pasyutin

Ivan, обратитесь к психологу, он поможет вам отпустить обиду на родителей

22
Chaykina

Автор, лучей поддержки вам и поскорее справится с этой ситуацией

16
Aleksandr K.

Раз тетю не могут признать мошенницей из-за отказа потерпевшего считать себя потерпевшим, попробуйте зайти со стороны заявления на неё в организации секты под видом проекта. В качестве доказательств используйте оказание психологического влияния на Вашего отца и несоответствие ее обещаний законодательству РФ…
На секты наши правоохранители сильнее «возбуждаются» (в смысле возбуждают дела) , чем на мошенников🤷‍♂️

15
Дмитрий Сергеев

Aleksandr, а где тут признаки секты? Я их не вижу. Да и психологического давления я тоже не наблюдаю. Человек передавал деньги добровольно - с его же слов

5
Зелинская Наталья

Дмитрий, работы для ЦПЭ тут нет, соглашусь. Обычное мошенничество, завуалированное под ГП отношения. Часто пенсионеры и попадают, видя новые слова, смысл которых им непонятен, и имеющие желание быть причастными. Только работа по ФЗ об ОРД для сбора доказательств, а затем уже реализация. Такого рода преступления имеют латентный характер и преподносятся как гражданско- правовые отношения, именно для этого и нужно начинать работать по ФЗ об ОРД, затем уже по 144-145 УПК РФ. И еще, соучастником преступления в данной ситуации отец не будет. Его ввели в заблуждение, показывали и показывают эрзац деятельность, такого рода материалов много и заявители, как правило, возрастные люди, они потом прозревают, только взять с мошенника нечего, денежные средства уже освоены и на счетах пусто. Если нет возможности переоформить квартиру, убедите отца поставить через МФЦ сторожок на сделки с недвижимостью, сейчас желательно уберечь от посягательств квартиру. Если у отца есть возможность получить расписки за ранее переданные денежные средства - пусть получит, пригодится, ели решите обращаться с исковым заявление.

3
Алексей Никкель

Может она как-нибудь случайно упадёт и руку себе сломает....

3
Даниил Смирнов

Алексей, ну а папа автора, как настоящий рыцарь, пойдёт ее спасать и оплачивать лечение в дорогих клиниках.

6
Даниил Смирнов

Мне кажется, что отец всё понимает, но не хочет осознать этого до конца + он чувствует себя оч одиноким. А та Надежда, скорее всего, даёт ему «тепло, ласку, и внимание».., что ему намного важнее «пресловутых золотых гор».
Что делать? Искать союзников и союзниц, чтоб его спасти - иначе только врагом станете.
У одной моей знакомой папаня так подсел на корейские массажеры. Отходил на пару «бесплатнвх сеансов», а потом стал как гипнотизированный ходить.. да ещё и «чудо-лечащий» массажёр купил «выгодно» за 300+ тыс! И тоже: разговоры не помогают, настаивает на на своём.. Тоже вдовец, только жена умерла 10 лет назад.

1
Инна Евтушенко

Даниил, жуть. Старческое слабоумие. Очень распространённое заболевание у пожилых людей, которым пользуются мошенники. К сожалению, множество наших российских стариков страдает старческим слабоумием, но медицина наша никак не занимается этой проблемой. Старость = беззащитность, к сожалению.

1
Даниил Смирнов

Инна, можно было бы назвать это и так, но там человек моложе 70 лет, работает, есть друзья. Ладно бы, если б дома сидел и в домино играл..

0
Инна Евтушенко
Отредактировано

Мошенники специально отслеживают одиноких стариков и инвалидов-мы все это знаем и понимаем. В данной конкретной ситуации я бы трезвонила во все колокола: в Полицию, в ПНД к участковому психиатру для отца, поставила бы в МФЦ "сторожок" на все сделки отца, подала бы заявление в Прокуратуру на проверку этого ИП, пригласила бы нотариуса домой, чтобы дома отец написал Завещание квартиры на меня, Надежду Геннадьевну взяла бы в ТАКОЙ ОБОРОТ, чтобы она задумалась бы о безопасности СВОЕЙ квартиры и СВОЕЙ личной безопасности!

1
Даниил Смирнов

Инна, а что это за сторожок такой? Как его ставить, если человек дееспособен?

0
Наталья

Обьединяться с людьми у которых схожий случай и делать коллективный иск, чтобы на эту проблему обратили внимание на законодательном уровне.

0
Дмитрий Сергеев

Наталья, на законодательном уровне об этой проблеме давно известно. В Уголовном кодексе целых 6 статей, посвященных мошенничеству - и все работают.

А для возбуждения уголовного дела коллективный иск не нужен - достаточно одного заявления в полицию.

1

Сообщество

Популярное за неделю