Как я инвестировал на мнимом терминале европейской торговой биржи и потерял более 1 000 000 ₽

24

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Аватар автора

Никита Харченко

Страница автора

Ситуация

07.03.2024 г. в поисках возможности дополнительного заработка кроме основной работы перешел по интернет-ссылке и посетил сайт финансовый-наставник.рф, доверился оболочке сайта «Курс от Тинькофф инвестиции», заполнил заявку на обучение.

08.03.2024 г. со мной связалась по телефону человек по имени Дарья и описала что необходимо будет делать, чтобы научиться инвестированию, также рассказала про опытного трейдера, который в качестве наставника за плату будет учить финансировать. Далее я не мог продолжать разговор и общение с Дарьей продолжилось через час через приложение Whatsapp* с другого номера телефона. Разговор об обучении перенесли на 10.30 09.03.2024г.

09.03.2024 г. в оговоренное время мне никто не перезвонил, и я написал сообщение о готовности продолжить общение, мое желание обучиться инвестированию и решить свои финансовые проблемы было очень сильным. Дарья мне ответила, что плохо себя чувствует, выложила ссылку на сайт европейской интернет-биржы, на которой небольшие комиссии на проведение операций по торговле валютой, ценными бумагами, криптовалютой. После этого попросила меня чтобы я продолжил общение с человеком по имени Николай. Он мне написал в Whatsapp* с того же номера телефона и попросил перейти и ответить ему в Skype.

Николай беседовал со мной в Skype на тему инвестирования, уточнил о моем желании и готовности обучаться инвестированию, и порекомендовал успешного трейдера Александра, который работает уже 7 лет в инвестировании. Предложил загрузить приложение для работы с криптовалютой Huobi (HTX). Все действия по установке и регистрации были проведены в режиме демонстрации экрана для правильной и быстрой регистрации на крипто бирже.

Предложил мне попробовать со 100 $. Для чего я в своем кабинете ВТБ-онлайн перевел 10000 руб. на биржу HTX, путем покупки криптовалюты USDT у одного из продавцов на бирже, на какую карту перевел не помню. Дальше передал меня девушке техническому специалисту, которая поможет мне зарегистрироваться на торговой площадке.

Технический специалист выложила мне еще раз ссылку на и в режиме демонстрации экрана подсказала мне как зарегистрироваться на торговой площадке «B terminal», ссылка открывалась на телефоне, автоматически как станица браузера, но в плэймаркете я его потом не смог найти. После регистрации на разговор был закончен и мне перезвонил Николай.

Николай перезвонил мне, под его руководством я перевел деньги из криптовалютного кошелька на бирже HTX на криптовалютный счет торговой площадки BWSE Pos, еще раз убедился в твердости моих намерений и сказал, что даст мой контакт трейдеру и он мне перезвонит в Skype.

Александр перезвонил, говорил быстро. Объяснил мне чем я буду заниматься: участвовать в сделках, которые просчитывает его команда аналитиков рынка, вкладывать свои средства, переведенные в криптовалюту в сделки на европейской бирже, где нет санкционных ограничений, как в России. Проверил мои знания в области экономики, политики, которые влияют на рынок ценных бумаг. Сказал, что очень занятый человек, и со мной будет работать его помощник Артур, который будет передавать от него готовые сделки. За свои данные по сделкам сказал будет брать с меня 20%, как это будет делаться скажет мне потом.

После этого со мной общался Артур. Под его руководством в режиме демонстрации экрана Skype я установил на телефон приложение криптовалютной биржи ByBit, он сказал, что она удобнее биржи HTX, зарегистрировался. Артур много рассказывал о механизмах криптовалютных сделок, какая выгода, что заработок будет пассивный, вкладывай деньги и наблюдай как будут заключаться сделки и получается прибыль. 100 $ это сумма на которой невыгодно работать на серьезной бирже с крупными компаниями. Чтобы был заметен результат надо вложить хотя бы 500 $. Для чего я в своем кабинете ВТБ-онлайн перевел еще 50000 руб. на карту продавца криптовалюты на бирже ByBit, взамен продавец перевел мне на счет ByBit 531.4626 USDT.

После проведенных операций и перевода 531.4626 USDT на криптовалютный счет торговой площадки BWSE Pos, Артур предложил мне заключить пробную сделку, что увидеть результат. Убедил, что мои денежные средства лежат на моих счетах и никому другому они не доступны. По словам Артура Александр передал ему параметры сделки с гарантированной прибылью, после чего под руководством Артура я ввел данные сделки на терминале площадки BWSE Pos. В течение некоторого времени (около 6 часов) сделка завершилась с прибылью.

09-12.03 так в течении недели, с перерывами на посещение мной работы, были совершены несколько сделок под руководством Артура на связи по Skype и демонстрацией экрана. Прибыль на терминале площадки BWSE Pos (поддельный сайт мошенников) составила около 150 $. Я был под впечатлением результата. Несколько раз спросил Артура как и когда мне необходимо будет оплатить трейдеру Александру комиссию за такие успешные сделки, на что был ответ: он сам вам все объяснит.

13.03 перед очередной информацией для успешной сделки состоялся разговор с Артуром на разные темы финансирования и кредитов, он рассказывал, как можно взять кредит и через неделю или месяц его отдать после сделки. Прибыль от сделки оставить себе, а кредит вернуть с минимальной доплатой банку. Я сказал, что у меня есть возможность взять кредит на сумму 750 000 руб. и готов поучаствовать в таком вложении денег.

Он еще раз подтвердил, что схема таких кредитов рабочая и он сам таким способом пользовался не раз. После чего он сказал, что передаст информацию трейдеру Александру. Дополнительно настойчиво порекомендовал завести карту Reiffaisen банка, потому что комиссии на переводы на нем меньше. Карту Reiffaisen банка сделал в этот же день.

Александр мне перезвонил, убедился в твердости моих намерений вложить свои деньги в большую сделку, убедил, что прибыль позволит мне оплатить все мои долги и продолжать зарабатывать под его руководством. Попросил время просчитать сделку и через час перезвонил с готовностью работать со мной персонально, не смотря на свою занятость.

Потери

В этот день под его руководством, на связи по Skype с демонстрацией экрана, я совершил следующие финансовые действия:

  1. оформил кредит в Тинькофф банке на 750 000 руб. и перевел на свой счет в банк ВТБ 700 000 руб.
  2. перевел с кредитной карты Тинькофф банка 300 000 руб. на свой счет в банке Reiffaisen.
  3. перевел 100 000 руб. со своего счета ВТБ на свой счет в банке Reiffaisen
  4. приобрел криптовалюту на криптовалютной бирже ByBit на сумму 10320 USDT

Во время переводов Александр подсказывал, что нужно говорить службам банка, когда они блокируют операции переводов денег.

Что в итоге

После того как все денежные средства в рублях были переведены в криптовалюту в размере 10320 USDT (1 100 000 руб.), они были переведены на счет торгового терминала BWSE Pos. Вывести из торгового терминала BWSE Pos свои денежные средства вывести не смог.

Банк сказал деньги не вернет, все операции сделаны и подтверждены вами. Защита от дурака служб безопасности банка не сработала.

ДЕЛЮСЬ СВОИМ ОПЫТОМ, УМНЕЙТЕ, НЕ ДАВАЙТЕ ОДЕТЬ СЕБЕ РОЗОВЫЕ ОЧКИ И ОБМАНУТЬ СЕБЯ!!!! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка

Сообщество