Как наказать мошенницу, которая регулярно не платит подрядчикам?

Ирина, как я понимаю, ситуация следующая. Каких-либо документов с мошенницей вы не оформляли — просто договорились на словах, что проведете мероприятие, например, в качестве ведущей, а она вам за это заплатит. После того как обещанные деньги вам не отдали, выяснилось, что есть и другие обманутые. О том, что мошенница работает как индивидуальный предприниматель и что у нее заблокированы счета и нет имущества, вы знаете с чьих-то слов. В ответе я буду ориентироваться именно на такие вводные.

На вашем месте я бы сначала все-таки попробовал вернуть деньги: не факт, что никакого имущества и денег на счетах у этой женщины нет. Мошенница со стажем может сама распространять такие слухи, чтобы убедить потерпевших в бессмысленности претензий.

Также можно попытаться привлечь женщину к ответственности, то есть именно наказать. Результат зависит от позиции самой мошенницы и размера причиненного вам ущерба.

Сначала предъявите мошеннице ваши требования — напишите претензию. Документ попробуйте вручить ей лично под подпись на своем экземпляре. Если она спокойно раздает расписки, возможно, это не составит труда. Или направьте по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Если не знаете адреса проживания женщины, направляйте документ на любой известный вам ее адрес или электронную почту. В крайнем случае в мессенджере или с помощью смс. Главное — сохраните текст претензии и доказательства того, что вы пытались связаться с мошенницей.

В претензии кратко опишите ситуацию и потребуйте вам заплатить. Вы свои обязательства выполнили, например были ведущей на празднике.

Если женщина ответит что-то в стиле «Претензию вашу признаю, готова заплатить, но лет через десять и частями, потому что денег нет», тогда единственный вариант — идти в суд с гражданским иском и пытаться вернуть деньги. При таком раскладе полиция откажет в возбуждении уголовного дела на законном основании.

Но если женщина отказывается платить без объяснения причин или вообще не отвечает и на контакт не выходит, это дает основания полагать, что она изначально ничего платить и не собиралась. Тогда можно обращаться с заявлением в полицию и доказывать, что женщина — мошенница: у нее был умысел на хищение вашего имущества.

Если женщина задолжала вам меньше 50 000 ₽, подавайте иск о взыскании задолженности мировому судье. Найти нужный участок мирового судьи можно на официальном портале ГАС «Правосудие».

Если сумма долга больше, обращаться надо в районный суд по месту жительства мошенницы. Найти нужный можно на том же портале, в другом разделе.

Если не знаете адреса женщины, подавайте иск по последнему известному вам и просите суд истребовать актуальный адрес из паспортного стола.

Государственная пошлина зависит от размера ваших требований. Реквизиты для ее уплаты и калькулятор есть на сайте суда. Если решение будет в вашу пользу, то помимо долга суд обяжет ответчицу оплатить вам судебные расходы — сумму пошлины и стоимость услуг юриста.

Если нет расписки, ваша главная задача в суде — подтвердить, что у вас и недобросовестной женщины были взаимные обязательства: свою часть вы выполнили, а вот она — нет.

Даже если вы договаривались на словах, то по факту заключили договор возмездного оказания услуг в качестве исполнителя — провести мероприятие в роли ведущей.

По закону заключать договор оказания услуг устно не запрещено: сделка, которая может быть устной, считается совершенной, когда из поведения сторон понятна их воля ее совершить.

Когда женщина рассказала вам, куда нужно подъехать, что говорить гостям, сколько она вам заплатит, и описала детали мероприятия, она явно выразила свою волю заключить с вами договор оказания услуг.

Чтобы доказать это суду, можете использовать объявление заказчицы о поиске ведущего, переписку в мессенджере об условиях работы, показания свидетелей, фото с мероприятия. Чем больше доказательств, тем лучше.

По закону заказчик не вправе отказаться от оплаты услуг исполнителя. Даже если он отказывается от самих услуг, то все равно должен возместить исполнителю фактически понесенные расходы. Затратами ведущего будут, например, оплата его рабочего времени, деньги, потраченные на проезд, еду, аренду костюма.

То есть в любом случае женщина должна была вам заплатить или возместить расходы, если вдруг решила отказаться от ваших услуг.

Если у вас есть расписка, которая содержит ФИО и подписи сторон, дату, сумму и предмет оплаты, например «за услуги ведущего», то ваша задача упрощается: если ответчица не представит доказательства возврата денег, суд обяжет ее выплатить вам указанную в расписке сумму.

Но опытная мошенница, скорее всего, не даст идеальный документ, а прибегнет к уловкам, чтобы по формальным причинам взыскать деньги было невозможно. Например, выдаст заранее подготовленную расписку, подписанную чужой рукой. В таком случае суд назначит почерковедческую экспертизу, которая покажет, что ответчица документ не подписывала, а значит, ничего не должна.

В любом случае перед обращением в суд рекомендую проконсультироваться с юристом: в судебном процессе есть важные формальности, о которых вы можете не знать. Не обжечься при выборе консультанта вам поможет статья «Как найти хорошего юриста».

Получить решение в свою пользу — половина дела. Еще нужно добиться его исполнения.

Для начала следует получить исполнительный лист в суде, который вынес решение. Для этого подайте заявление в свободной форме секретарю суда после того, как решение вступит в силу. По закону решения суда вступают в силу, когда заканчивается срок на апелляционное обжалование. По общему правилу это месяц с момента, как решение будет составлено полностью.

Исполнительный лист вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства направьте в отдел судебных приставов, к которому относится адрес должницы. Отдел можно определить при помощи специального сервиса на сайте ФССП. Подробнее о том, как правильно составить такое заявление и как работать с приставами, мы уже писали.

На основании заявления и исполнительного листа пристав возбудит исполнительное производство. В первую очередь он проверит банковские счета женщины и, если на них достаточно денег, спишет в вашу пользу сумму, которую взыскал суд. Если денег нет, пристав будет разыскивать имущество должницы: автомобили, квартиры, земельные участки. Если ничего этого нет, пристав может арестовать и продать с торгов другое имущество женщины, например новый компьютер, дорогой телефон и другие ценные вещи.

Так что тот факт, что на счетах мошенницы пусто, а про ее имущество вам ничего не известно, еще не означает, что вернуть свои деньги не получится. Просто это займет больше времени. Но гарантий, увы, нет.

Устный отказ полиции принимать ваше заявление — это прямое нарушение части 1 статьи 12 закона «О полиции». Его можно обжаловать в вышестоящий орган МВД. Например, если вы обращались в городской отдел, жалобу нужно подавать в областной, и так далее.

Но если ваше заявление все-таки приняли и выдали официальный документ об отказе в возбуждении уголовного дела, потому что не установили умысла в действиях женщины, нарушения нет. В этом случае вам нужно предъявить полиции доказательства умысла мошенницы — что она изначально не собиралась оплачивать ваши услуги. Подтверждением могут быть, например, ее слова «А я и не собиралась платить» в переписке. Или то, что она не выходит на связь.

Если вы знаете других потерпевших, которые готовы присоединиться к вашей борьбе за справедливость, можете написать коллективное заявление в полицию. В заявлении нужно описать вашу историю: договорились поработать, денег не получили, а заказчик теперь скрывается. И потребовать привлечь женщину к ответственности.

От размера причиненного вреда зависит, какое наказание грозит мошеннице: уголовное или административное. Если вас обманули на сумму меньше 2500 ₽, это считается мелким хищением и влечет административную ответственность: штраф в пятикратном от похищенного размере, или арест до 15 суток, или обязательные работы на срок до 120 часов.

Если сумма причиненного ущерба превышает 2500 ₽, то по статье 159 уголовного кодекса «Мошенничество» женщину могут оштрафовать до 120 000 ₽ или лишить свободы на срок до двух лет.

Материалы как административного, так и уголовного дела будет рассматривать суд — именно он принимает решение о наказании. В судебном процессе вы можете потребовать возместить вам причиненный вред — выплатить деньги за оказанные услуги. Это право предусмотрено и статьей 4.7 кодекса об административных правонарушениях, и статьей 44 уголовно-процессуального кодекса.

Посадить в тюрьму. На вопрос, посадят ли мошенницу в тюрьму, определенно ответить сложно: это зависит от конкретных обстоятельств. Если похищена небольшая сумма, женщина привлекается к ответственности впервые, у нее есть дети или нетрудоспособные родственники, скорее всего, наказание будет условным.

Запретить работать может только суд. Это действенно, например, для торговой точки: наложили запрет, повесили на дверь замок — все, магазин не работает. Ваша же обидчица организует мероприятия в разном формате и в разных местах. Для запрета заниматься определенной деятельностью нужна, во-первых, прямая взаимосвязь между видом деятельности и общественной опасностью. К примеру, логичным будет закрыть торгующий просрочкой магазин. А во-вторых, в вашем случае отследить выполнение такого запрета будет непросто на практике.

Ирина, в вашей ситуации гарантий вернуть деньги действительно нет. Но попробовать все равно можно. Для этого соберите доказательства того, что вы договорились с женщиной об определенных услугах, выполнили их, но деньги не получили, и обращайтесь в суд.

Если помимо возврата заработанного вы хотите добиться справедливости и у вас есть доказательства того, что женщина умышленно не платила деньги, обращайтесь с заявлением в полицию.