На маркетплейсе зарегистрировали на меня магазин и списывают деньги. Как быть?

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

MoLina

Работаю на OZON как продавец — продаем только книги, c 2020 года.

8 июня 2023 получила от OZON счет за услугу, которую не заказывала и отчет о реализации товара. Начала разбираться и увидела в своем личном кабинете Договор с чужими банковскими реквизитами.

Поддержка сообщила, что услугу по которой мне выставили счет почти в 53 000 ₽, подключил ID, который вообще не наш и из другого кабинета, к которому у меня нет доступа. Кроме того, поддержка сказала, что на мой ИНН зарегистрирован какой-то магазин!

OZON, конечно, удержал с моего баланса магазина все деньги за договор, с чужими реквизитами, за рекламу чужих товаров.

Доказать OZON, что это не мои реквизиты не могу, хотя выслала им данные о счетах из ФНС. Поддержка не работает совсем. Похоже кто-то зарегистрировала на мой ИНН магазин и продает товары, получая прибыль. А я плачу за их акции, хранение на складе и прочее.

На сайте OZON они рассказывают, что по сути для регистрации магазина ничего не надо: «Для ИП понадобится заполнить ИНН, адрес и платежные реквизиты».

Как быть? Достаточно ли будет досудебной или сразу писать и в ФНС и полицию, прокуратуру чтобы установили владельцев этих реквизитов банковских?

Что делать? Читатели спрашивают — эксперты отвечают

Задать свой вопрос

бизнес право

Мария БелинскаяВо-первых срочно расторгайте левый договор, во-вторых хорошенько подумайте кто мог воспользоваться вашими данными, 99% вы знаете этого человека. Не очень понятен ваш выпад в сторону поддержки, вам же всю информацию предоставили как на ладони, что значит не работает совсем? Удержать с баланса деньги не могли, скорее всего у вас приостановка выплат.9
Crazzzy howletМария, а разве сведения об ИП не валяются в интернет-базах в свободном доступе? Там же куча платежных реквизитов, включая ИНН. Или эти данные действительны только для тех, кто хочет купить услугу/товар у ИП, а сам ИП рассчитывается с других реквизитов? Я действительно не знаю этих тонкостей, но если все так, как описал автор и представила я - это любой человек может взять чужие реквизиты, представиться на озоне чужим именем и списывать себе чужие деньги.13
Мария БелинскаяCrazzzy, чтобы зарегистрироваться на маркетплейсе необходимо загрузить документы ИП, всё не так просто.6
Мария БелинскаяCrazzzy, прибыль тоже получить особо не удастся, потому что реквизиты будут открыты на другое имя, а платежи маркетплейс формирует только на имя ИП. Банк просто отклонит такой платеж из-за несоответствия получателей.5
Crazzzy howletМария, ну раз всё не так просто, то хорошо. У меня просто не из сферы ИП, но тоже была захватывающая история, как мама купила симкарту, а на тот номер чужой СМС-банк сбербанка привязан. Тот самый, где можно писать СМС на номер 900 для перевода денег со счета на счет или на оплату мобильного. Она в банк пришла, что вот я, вот мною купленная симка, вот чужие уведомления и по сути доступ к чужому счету. В банке отписать чужой счет от её номера отказались, мол это не вы наш клиент, а наш клиент нам за услугу платит и не с чего нам в одностороннем порядке ему услугу отключать. Она тогда эту симку забросила, но кто знает, сколько нервов бы потерял человек, попади такая симка в недобрые руки (понятно, что деньги бы наверное нашли и вернули, но нервотрёпку в процессе никто не отменял)13
Шамиль ДжанболатовМария, Зачем ей расторгать договор, который она не заключала ? Ведь в этом случае, получится, чтоьона фейковый договор признает как свой. А вот расторгнуть свой договор, пожалуй, необходимо6
KikimoraБлин, грустно. Что хорошо на Маркете, там такие юр моменты очень дотошно проверяют и решают. Как так, что у озона для регистрации магазина практически ничего не надо 🫣4
Алексей РНапрааляйте претензию письменно.5
Ирина ШишоваСтранная история, деньги за услуги списываются с аккаунта и только, если прибыли совсем нет на аккаунте, тогда списывается с другого кабинета, если такой имеется конечно. Если вам что-то в Лк пришло, то значит на другом аккаунте кроме трат ничего нет.3
Марина ДеревягинаУ нас такая же ситуация. Появился левый договор в личном кабинете на наш Инн, но реквизиты для оплаты чужого банка. Написала в поддержку сказали проверят, потом объявили что у нас какая то активность подозрительная по тому договору. И удалили договор. Но счёт на свои услуги выставили.2
Игорь ПетрашевскийМария, а очень просто, сканы достать или подделать - не проблема0
Папина дочкаМарина, и что делать в этом случае?0
Марина ДеревягинаПишите в поддержку, она хоть и долго но отвечает. Спрашивайте- кто оформил договор, на каком основании! Попросите доступ к магазину, раз уж он ваш. У нас суммы не большие на списание, в суд конечно не пойдём. Но вот лишнее платить за кого-то не хочется.1
Никита СДосудебная претензия это раз и это обязательно. Никакой поддержки написать. Только заказным с уведомлением два экземпляра один в озон второй себе получить нераспечатывая, при отправлении опись и установление идентичности отправлений сотрудником почты. Заявление в полицию это два и тоже обязательно.1
Не ОнНужно задействовать все каналы и желательно сразу. Так будет быстрее0
Никита МаршаниМария, читайте внимательней прежде чем отвечать, и то лишь бы что написать0
Павел КостюшенковCrazzzy, всë правильно, но видно не со своего опыта. 🤣 Это про другой банк! Сбербанк как раз тут очень правильный параноик - они отслеживают даже перевыпуск карт и блокируют (хотя и не отключают) личный кабинет. Восстановление доступа через возможно и по телефону, но с называнием паспортных данных и контрольных вопросов.0
MoLinaДобрый день! Спасибо всем за ответы. Постараюсь рассказать, что было сделано и что получилось, вдруг кому-то понадобится в будущем: 1. Поддержка вообще отказывалась помогать, они даже договор не расторгли, хотя обещали это сделать почти 1.5 месяца. Признав кабинет мошенническим, они также отказались не списывать деньги, сказав, что я виновата сама. Пояснений, как я могла предотвратить это правонарушений (ведь я не давала доступы и прочее), они не дали. 2. Я написала досудебную претензию, которую довольно быстро рассмотрели и вот она дала результат! Моим основным доводом было то, что в OZON упрощенная система регистрации магазина: можно взять любой ИНН ИП (есть в открытом доступе в интернете), добавить свой номер телефона, электронку, свои реквизиты (ИП/ООО) и все! Магазин зарегистрирован! Никто даже не будет проверять принадлежность ИНН этому человеку. Только после этой претензии расторгли договор! 3. Я написала заявление в полицию. оттуда мне позвонили 1 раз (около 2 месяцев назад) и после мне уже никто и ничего не сообщал. Хотя вычислить лицо, которое это сделала, можно было очень просто, возбудив уголовное дело. В целом, упрощенная система регистрации магазинов в OZON привела к таким результатам. обезопасить себя невозможно. Только бороться и доказывать OZON свою позицию. Все списанный по взаиморасчетам деньги, вернули мне на счет.1
MoLinaМарина, добрый день! Выше написала, что сделала; У меня на все ушло около 2-х месяцев. Может быть вам поможет, если проблема еще актуальна.0
Снеки40MoLina, у нас сейчас возникла аналогичная ситуация. В ноябре 2023 г зарегистрировали личный кабинет в Озоне и начали отгружать товар, первая оплата прошла вовремя, второй оплаты от Озона не поступило, когда обратились поддержку Озона, то получили ответ что у нас есть задолженность на услуги рекламы на сумму 35000 по другому договору заключённому ранее в феврале 2023г. и якобы расторгнутого по инициативе самого Озона в мае 2023г. Но ранее мы не заключили никаких договоров и не заказывали рекламу. В данный момент вынуждены приостановить работу с Озоном до разрешения ситуации.0
MoLinaСнеки40, досудебка работает очень хорошо. поддержка вообще никак не помогает: заказным отправили и ждите 1 месяц. Только вам нужны данные того: р/с договора, по которому была реклама, контакты лица, которое указано по этому договору. Эти инфу поддержка дала. И еще взяла выписку из налоговой обо всех р/с, чтобы подтвердить, что мое ИП никогда не открывало такой р/с, который был привязан к этому странному договору.0
Снеки40MoLina, все-таки получилось решить вопрос через поддержку, только написали что досудебку будем составлять и вопрос сразу решился. Ответ поступил что виноваты мошенники, я конечно поверил.1