Мне подарили деньги, а теперь банк спрашивает их происхождение. Что делать?

8

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография

Аватар автора

Аноним

Мне на восемнадцатилетие подарили крупную сумму денег — 2 млн ₽. Эти деньги я внес на банковскую карту, чтобы купить машину. А потом отправил своему знакомому, проживающему в другом регионе, чтобы он купил мне ее — в моем регионе нет крупных автосалонов. Теперь банк просит меня отчитаться о происхождении денег. Запрашивает информацию о деньгах, которые я внес в банкомат и перевел другому лицу. Как мне быть? Чем я могу подтвердить, что это был подарок? Какие документы предоставить банку?

Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
0

Как вариант, взять человека, который вам подарил деньги и пойти у нотариусу. У него написать и заверить документ о дарении

5

Sevastyan, ГК говорит, что регистрация договора не требуется.

3
0

ГК РФ Статья 572. Договор дарения

Попросите тех, кто подарил деньги, составить с вами договор дарения в простой письменной форме. Покажите его банку.

Полагаю, что было бы полезным, если дарители, в свою очередь, тоже как-то могли обосновать происхождение средств, но до этого может и не дойти.

4
0
Герой Т—Ж

+3

29.08.21, 10:07

а почему самому не поехать за машиной? какой-то знакомый который должен ее купить, он ее на себя оформит?

3
0

ещё банк обращает внимание на срок, в течение которого деньги были на счету

3
0

Тут еще вопрос кто вам подарил?)Если близкие родственники - все ок. А если кто-то другой - добро пожаловать в клуб "Заплати 13% с дохода" :-)

0

Александр, банк это не фнс, ему главное бумажка

0

Роман, ой все...

0

Сообщество