В марте 2023 года получила на почте письмо из налоговой. В нем она запрашивает какие-то документы по сделкам с 2019 по 2021 год, в которых участвовала якобы принадлежащая мне фирма.
Но я понятия не имею, что это за фирма. Паспорт и документы не теряла. Правда, как раз в тот период я жила с мужчиной, с которым у нас были очень напряженные отношения. Мог ли он воспользоваться моими данными?
Посоветуйте, что делать? Что, как и кому написать?
Сожалею, что с вами случилась такая неприятность. Главное — как можно скорее подать заявление в налоговую о недостоверности сведений. Так вы подтвердите, что не регистрировали компанию. А еще обратитесь в полицию.
Расскажу по порядку.
Как разобраться, что за компания на вас зарегистрирована
Для начала понадобятся основной государственный регистрационный номер компании, ОГРН, и идентификационный номер налогоплательщика — ИНН. Налоговая должна была указать их в письме.
Закажите в сервисе ФНС выписку из Единого государственного реестра юридических лиц — ЕГРЮЛ. Введите в строку поиска ОГРН, ИНН или название — выписку сделают бесплатно и за несколько секунд.
В выписке будет видно, когда и кто создал компанию и кто числится ее руководителем. Возможно, эти сведения помогут понять, кто и как воспользовался вашими данными, — пригодится, когда будете писать заявление в полицию.
В графе выписки «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юрлица» вы увидите, к какой налоговой относится компания. Эта информация понадобится, чтобы подать заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.
Как подать заявление в налоговую
Скачайте форму заявления, заполните и направьте его в налоговую инспекцию, где была зарегистрирована компания. Это можно сделать в электронной форме — через госуслуги или интернет-сервис на сайте ФНС России.
Такое заявление придется подписать электронной подписью — ее предложат сгенерировать при отправке заявления. Эту подпись можно будет использовать только для общения с налоговой, зато ее выпустят бесплатно.
Еще можно подать заявление через сервис ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Для этого тоже понадобится электронная подпись, подойдет сгенерированная через приложение «Госключ».
«Госключ» — это приложение, позволяющее подписывать документы в электронном виде. В «Госключе» можно бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись — УКЭП или УНЭП. Такую подпись можно использовать не только для общения с налоговой. Например, ею можно подписывать документы для банков или суда.
Получить сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи — УНЭП — могут все, у кого есть подтвержденная учетная запись на госуслугах с внесенным туда номером телефона.
Для сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи — УКЭП — потребуется подтвержденная биометрия. Либо загранпаспорт нового образца с чипом и смартфон с NFC-модулем.
Если у вас нет электронной подписи, распечатайте заполненное заявление и отнесите его в налоговую или удостоверьте подпись у нотариуса и отправьте документ почтой.
Если выберете личное посещение налоговой, заодно можете попытаться узнать, как мошенники подавали заявление от вашего имени — с электронной подписью или обычной. Добавьте этот вопрос к заявлению — напишите отдельный запрос в свободной формулировке.
Если документы о регистрации компании подписали обычной подписью, почерковедческая экспертиза поможет доказать, что это сделали не вы. А если компанию зарегистрировали с помощью электронной подписи, ее надо отозвать, чтобы мошенники не использовали ее снова. Отправьте запрос в Минцифры, чтобы выяснить, какой удостоверяющий центр выдал сертификат ключа электронной подписи, и обратитесь туда с заявлением об отзыве.
Зачем обращаться в полицию
Зафиксируйте, что стали жертвой мошенников, чтобы на вас не возложили ответственность за действия «вашей» компании. А еще без заявления полиция не сможет возбудить дело и начать искать преступников.
В заявлении подробно распишите, как именно вам стало известно о регистрации компании. Укажите, что никогда не собирались открывать ее и принимать участие в ее деятельности.
Поскольку вы считаете, что вашим паспортом мог воспользоваться другой человек, напишите об этих подозрениях. Если у вас сохранилась переписка с ним от руки, предложите ее полиции для графологической экспертизы. Если заявление о регистрации фирмы было подписано от руки, возможно, экспертиза подтвердит сходство.
Чем больше информации вы дадите полицейским, тем больше вероятность, что они найдут виновного.
Что в итоге
Вот как стоит поступить, если вы узнали, что кто-то оформил компанию на ваше имя:
- Найдите в письме из налоговой ИНН и ОГРН компании и закажите выписку из ЕГРЮЛ.
- Найдите в выписке информацию об учредителях и инспекции налоговой, в которой зарегистрировали компанию.
- Подайте в налоговую инспекцию заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.
- Если компанию зарегистрировали с помощью электронной подписи, отзовите ее.
- Напишите заявление в полицию о мошенничестве.
Согласна, в первую очередь обращайтесь в саму налоговую. А также проштудируйте сайты ФССП, проверьте нет ли долгов на ваше имя, запросите банковскую историю - в общем проверьте свои настоящие и не настоящие долги.
А по поводу денег на адвокатов - найдите юридические клиники при юридических университетах/факультетах. Они в большинстве случаев помогают бесплатно:)
Добрый день! Вероятнее всего, в письме был указан ОГРН компании. Открываете единый государственный реестр юридических лиц и вбиваете этот огрн. Там появится выписка с наименованием компании, её учредителем и директором. Зарегистрировать компанию можно только лично подписав заявление о государственной регистрации. Проверьте сначала компанию по выписке, можете потом сюда написать. Не исключено, что это ошибка
Вам надо бы позвонить в налоговую на горячую линию, а потом поехать туда, когда они скажут. У всех свои приемные часы.
Вспоминайте, подписывали ли вы какие-то документы, доверенности и т.п.
Не паникуйте, вероятно вы просто полный тезка и кто-то был невнимателен. Сходите в налоговую.
Ноги в руки, и в налоговую.
А Вы точно юрист и читали 159 ст. УК РФ? "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием," В каком месте здесь мошенничество?