Как быть, если на меня оформили фирму без моего ведома?

8
Аватар автора

Анастасия Протасова

спросила в Сообществе

Страница автора

В марте 2023 года получила на почте письмо из налоговой. В нем она запрашивает какие-то документы по сделкам с 2019 по 2021 год, в которых участвовала якобы принадлежащая мне фирма.

Но я понятия не имею, что это за фирма. Паспорт и документы не теряла. Правда, как раз в тот период я жила с мужчиной, с которым у нас были очень напряженные отношения. Мог ли он воспользоваться моими данными?

Посоветуйте, что делать? Что, как и кому написать?

Аватар автора

Анастасия Корнилова

юрист

Страница автора

Сожалею, что с вами случилась такая неприятность. Главное — как можно скорее подать заявление в налоговую о недостоверности сведений. Так вы подтвердите, что не регистрировали компанию. А еще обратитесь в полицию.

Расскажу по порядку.

Рассылка с разбором новых законов
Истории о том, как законы влияют на деньги, — в вашей почте дважды в месяц. Бесплатно

Как разобраться, что за компания на вас зарегистрирована

Для начала понадобятся основной государственный регистрационный номер компании, ОГРН, и идентификационный номер налогоплательщика — ИНН. Налоговая должна была указать их в письме.

Закажите в сервисе ФНС выписку из Единого государственного реестра юридических лиц — ЕГРЮЛ. Введите в строку поиска ОГРН, ИНН или название — выписку сделают бесплатно и за несколько секунд.

В выписке будет видно, когда и кто создал компанию и кто числится ее руководителем. Возможно, эти сведения помогут понять, кто и как воспользовался вашими данными, — пригодится, когда будете писать заявление в полицию.

В графе выписки «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юрлица» вы увидите, к какой налоговой относится компания. Эта информация понадобится, чтобы подать заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.

Как подать заявление в налоговую

Скачайте форму заявления, заполните и направьте его в налоговую инспекцию, где была зарегистрирована компания. Это можно сделать в электронной форме — через госуслуги или интернет-сервис на сайте ФНС России.

Такое заявление придется подписать электронной подписью — ее предложат сгенерировать при отправке заявления. Эту подпись можно будет использовать только для общения с налоговой, зато ее выпустят бесплатно.

Еще можно подать заявление через сервис ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Для этого тоже понадобится электронная подпись, подойдет сгенерированная через приложение «Госключ».

«Госключ» — это приложение, позволяющее подписывать документы в электронном виде. В «Госключе» можно бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись — УКЭП или УНЭП. Такую подпись можно использовать не только для общения с налоговой. Например, ею можно подписывать документы для банков или суда.

Получить сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи — УНЭП — могут все, у кого есть подтвержденная учетная запись на госуслугах с внесенным туда номером телефона.

Для сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи — УКЭП — потребуется подтвержденная биометрия. Либо загранпаспорт нового образца с чипом и смартфон с NFC-модулем.

Если у вас нет электронной подписи, распечатайте заполненное заявление и отнесите его в налоговую или удостоверьте подпись у нотариуса и отправьте документ почтой.

Если выберете личное посещение налоговой, заодно можете попытаться узнать, как мошенники подавали заявление от вашего имени — с электронной подписью или обычной. Добавьте этот вопрос к заявлению — напишите отдельный запрос в свободной формулировке.

Если документы о регистрации компании подписали обычной подписью, почерковедческая экспертиза поможет доказать, что это сделали не вы. А если компанию зарегистрировали с помощью электронной подписи, ее надо отозвать, чтобы мошенники не использовали ее снова. Отправьте запрос в Минцифры, чтобы выяснить, какой удостоверяющий центр выдал сертификат ключа электронной подписи, и обратитесь туда с заявлением об отзыве.

Зачем обращаться в полицию

Зафиксируйте, что стали жертвой мошенников, чтобы на вас не возложили ответственность за действия «вашей» компании. А еще без заявления полиция не сможет возбудить дело и начать искать преступников.

В заявлении подробно распишите, как именно вам стало известно о регистрации компании. Укажите, что никогда не собирались открывать ее и принимать участие в ее деятельности.

Поскольку вы считаете, что вашим паспортом мог воспользоваться другой человек, напишите об этих подозрениях. Если у вас сохранилась переписка с ним от руки, предложите ее полиции для графологической экспертизы. Если заявление о регистрации фирмы было подписано от руки, возможно, экспертиза подтвердит сходство.

Чем больше информации вы дадите полицейским, тем больше вероятность, что они найдут виновного.

Что в итоге

Вот как стоит поступить, если вы узнали, что кто-то оформил компанию на ваше имя:

  1. Найдите в письме из налоговой ИНН и ОГРН компании и закажите выписку из ЕГРЮЛ.
  2. Найдите в выписке информацию об учредителях и инспекции налоговой, в которой зарегистрировали компанию.
  3. Подайте в налоговую инспекцию заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.
  4. Если компанию зарегистрировали с помощью электронной подписи, отзовите ее.
  5. Напишите заявление в полицию о мошенничестве.
Попадали в похожую ситуацию? Поделитесь, как действовали и чем все закончилось
Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
0

Согласна, в первую очередь обращайтесь в саму налоговую. А также проштудируйте сайты ФССП, проверьте нет ли долгов на ваше имя, запросите банковскую историю - в общем проверьте свои настоящие и не настоящие долги.
А по поводу денег на адвокатов - найдите юридические клиники при юридических университетах/факультетах. Они в большинстве случаев помогают бесплатно:)

7
0

Не паникуйте, вероятно вы просто полный тезка и кто-то был невнимателен. Сходите в налоговую.

5
0
Герой

Добрый день! Вероятнее всего, в письме был указан ОГРН компании. Открываете единый государственный реестр юридических лиц и вбиваете этот огрн. Там появится выписка с наименованием компании, её учредителем и директором. Зарегистрировать компанию можно только лично подписав заявление о государственной регистрации. Проверьте сначала компанию по выписке, можете потом сюда написать. Не исключено, что это ошибка

5
0

Вам надо бы позвонить в налоговую на горячую линию, а потом поехать туда, когда они скажут. У всех свои приемные часы.
Вспоминайте, подписывали ли вы какие-то документы, доверенности и т.п.

4
0
Герой

Ноги в руки, и в налоговую.

2
0

А Вы точно юрист и читали 159 ст. УК РФ? "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием," В каком месте здесь мошенничество?

0
0

Расскажу свою историю, может кому то пригодится. Мошенники зарегистрировали фирму в налоговой по моим паспортным данным, с офисом в моей квартире, оформив всё, через нотариуса,в электронном виде.
И налоговая зарегистрировала всё, я об этом ничего не знала, налоги никакие ко мне не приходили. Потом ко мне на почту пришло уведомление, о не достоверных сведений, из налоговой. Я тут же обратилась в налоговую, где мне через определённое время, выдали справку о не достоверных сведений, сказали ,что фирму аннулируют. Обратилась с заявлением в правоохранительные органы, по факту мошенничества, где мне отказали, в виду отсутствия состава преступления. Обратилась в прокуратуру, с письменным заявление, сказали письменно через месяц ответят. Но ничего не ответили, просто меня проигнорировали. Обратилась в следственный отдел, такая же история.
Через полгода на сайте Госуслуг узнаю, что на меня открыто исполнительное производство , по факту административного нарушения, со штрафом 250000 руб. Оказывается подставная фирма работала несколько лет, в другом городе, с нарушение торговала алкоголем, была проверка, на фирму наложили штраф, вернее не на фирму, а на меня , как генирального директора, по подставным документам. И никто из следственных органов того города, не разбирался, что фирма в налоговой уже не числится, что ИНН в документах другой. О суде я узнала, через полгода, все сроки обжалования пропущены, и я со штрафом , за деяния которое не совершала. Подавала апелляционную жалобу, отказали.Вот так у нас, заочно можно открыть на любого человека фирму, осудить. А мошенники безнаказанно живут, совершают преступления, и им за это ничего не будет. А я плачу штраф, из своей зарплаты.

0

Сообщество