Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Вы предприниматель или руководитель компании, и вас вызывают в ОБЭП.

С утра звонил оперуполномоченный и назначил встречу завтра на 09:00. Вам кажется, что вы знаете причину звонка.

Подождите паниковать. Я консультирую предпринимателей и директоров, которых вызывают на опросы в ОБЭП, — если подготовиться к беседе, риски можно свести к минимуму.

На самом деле ОБЭП — термин бытовой. ОБЭП или УБЭП — так называлось подразделение МВД до 2011 года. Аббревиатуры расшифровываются как отдел или управление по борьбе с экономическими преступлениями. Сейчас название другое, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции, а сокращенно — ГУЭБиПК. Поскольку старое название пока еще на слуху, в статье я буду использовать его.

ГУЭБиПК — это одно из подразделений полиции, которое занимается нарушениями, связанными с бизнесом и коррупцией. Например, нарушение авторских прав, уклонение от уплаты налогов, ограничение конкуренции. Если вы ведете бизнес, то у вас есть шансы попасть в поле зрения сотрудников этого подразделения.

Все преступления в сфере экономики перечислены в главе 22 УК РФ. К ним, например, относятся:

1. Незаконное предпринимательство — предпринимательская деятельность без регистрации самозанятости, ИП или компании, без лицензии либо без аккредитации  .
2. Незаконные организация и проведение азартных игр — азартные игры, которые проводят вне специальных игорных зон или без лицензии  .
3. Незаконная банковская деятельность — банковские операции без регистрации или без специального разрешения  .
4. Незаконные производство или оборот алкоголя  .

Не все статьи, перечисленные в главе 22 УК РФ, в компетенции МВД. Например, предварительное расследование дел по статье 169 УК — «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» — задача следственного комитета. Он же будет заниматься расследованием любого преступления, где потерпевший — несовершеннолетний.

Статья 189 УК «Незаконный экспорт или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники» тоже относится к экономическим преступлениям, но расследует такие дела ФСБ.

Причем структура, которая занимается преступлением, может меняться. Например, предпринимателя пригласили в полицию из-за того, что он незаконно торговал спиртом. Если на следствии выяснится, что от этого спирта пострадал ребенок, дело передадут в Следственный комитет и дальше вызывать будут уже туда.

Но все, что вы прочтете ниже, относится к любому ведомству.

Опрос обычно проводится, когда никакого уголовного дела еще нет. Это называется доследственной проверкой. Во время нее сотрудники собирают информацию о возможном преступлении.

Не всегда сразу понятно, было преступление или нет. Может, человека кто-то оговорил. Может, его действия кто-то воспринял ошибочно. Возбуждать уголовное дело просто по заявлению нельзя, нужно сначала проверить информацию.

Полиция проверит сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении. На такую проверку закон дает до трех суток, а в некоторых случаях этот срок можно продлить до 30 суток. Основание — необходимость провести оперативно-разыскные мероприятия, ревизию, судебную экспертизу, исследовать документы, предметы, трупы.

В большинстве случаев желание сотрудников полиции пообщаться с предпринимателем или директором связано именно с проведением проверки.

Допрос возможен только в ходе следствия или дознания. Этот этап наступает после доследственной проверки. Вас вызовут, если оперуполномоченные возбудили уголовное дело, а вы в нем свидетель, подозреваемый или обвиняемый. Иногда проверка не нужна, уголовное дело возбуждают сразу. Например, если в результате отравления алкоголем погиб человек.

На допрос вызывают повесткой, которую вручают под подпись. Ее могут передать где угодно, в том числе на работе. Если вас не застали дома, повестку передадут взрослому члену семьи.

В повестке обязаны указать:

1. ФИО вызываемого на допрос.
2. В каком качестве вызывают — свидетель, подозреваемый, обвиняемый.
3. К кому и по какому адресу нужно прийти.
4. Дату и время.
5. Последствия неявки без уважительных причин.

Не пойти на допрос нельзя, иначе вас могут доставить принудительно.

Если вам вручили повестку, закрывайте эту статью и звоните адвокату. Это серьезно, советы из интернета здесь не помогут.

Опрос — другое дело. Вас вызовут на него, если у оперуполномоченных есть заявление, в котором фигурируете вы или ваша организация. Также в ОБЭП пригласят, если вы работали с интересующим человеком или фирмой: например, заключили договор, перевели деньги с расчетного счета или просто знакомы.

Задача сотрудников ОБЭП — отработать заявление, которое к ним попало, и опросить вас. В законах не сказано, как вызывают на опрос, каким образом его проводят. Последствий неявки на опрос нет. Принудительно доставить на него тоже нельзя.

Другое дело, что неявка на опрос, скорее всего, вызовет у сотрудника ОБЭП предубеждение или подозрение к вам. Там, где можно было обойтись парой часов беседы, в итоге придется потратить дни на разбирательства. Потому сходить на опрос стоит.

По моему опыту, владельцев среднего и крупного бизнеса часто вызывают в ОБЭП. Если вам позвонили, лучше сразу посоветоваться с адвокатом. Паниковать не надо: тех, кто действительно нужен силовикам, по телефону не приглашают.

Опрос при проверке. Полномочий у сотрудников полиции всего два:

1. Задавать вопросы и получать на них ответы, если опрашиваемый желает их дать.
2. Записывать ответы на бумагу в том виде, в каком они их получили. Это называют объяснительной.

Объяснительные, которые дает оперуполномоченным предприниматель или директор, доказательством не считаются. От всего сказанного можете позже отказаться: это не ложные показания и нет ответственности за отказ. Но это не значит, что можно говорить все что угодно, ничего не опасаясь. Иногда человек может сказать лишнего — и из-за этого возникает уголовное дело

В ходе опроса сотрудники полиции собирают информацию. Просто спрашивают у человека, что он знает по тому или иному факту, записывают с его слов, а потом делают выводы. От ответов очень многое зависит. Варианты развития событий объясню на примере.

Опрос — дело добровольное. Формально никто не может заставить вас разговаривать с оперуполномоченными, но если сотрудники ОБЭП считают, что у вас есть информация по делу, они найдут способ привести вас в отдел и опросить.

Допрос. Полномочия полиции при допросе схожи с полномочиями при опросе. Основная разница — все сказанное на допросе считается доказательством. Любое слово, записанное в протоколе допроса, может быть использовано в суде против предпринимателя или директора.

Сотрудники будут задавать вопросы, но ответы записывать в протокол, который, скорее всего, приобщат к уголовному делу. Отказаться от того, что написали с ваших слов в протоколе, будет почти невозможно.

Чаще всего на опрос вызывают по телефону. Сотрудник ОБЭП может позвонить в любое время и сказать: «Вам нужно явиться на дачу объяснений завтра в 9:00». Не поддавайтесь эмоциям и подготовьтесь к беседе с оперуполномоченными.

Вам нужен план. Большинство адвокатов советуют при первом же звонке идти на встречу и брать с собой адвоката. Они считают, что в этих ситуациях нужно защищаться сразу. Но мне кажется, если у вас малый или средний бизнес и уголовный кодекс вы не нарушаете, не стоит идти после первого же звонка.

Своим клиентам я советую отложить встречу на одну-две недели: большая вероятность, что за это время о вас забудут. А если нет, то вы успеете проконсультироваться с юристом, выяснить, не вызывали ли кого-то из партнеров в ОБЭП, и составить план действий.

У вас есть право перенести встречу на удобный вам день. Поэтому вежливо поинтересуйтесь у оперуполномоченного причиной звонка, объясните свою занятость в ближайшее время и попросите перезвонить.

Я не советую специально выдумывать причину. Говорите правду: например, у вас всю неделю встречи с партнерами, или сдача отчетности, или заболел ребенок. Если для вас это важные дела, скажите о них оперуполномоченному. Будьте вежливы, но стойте на своем.

Если вы перенесли встречу, а сотрудник ОБЭП не перезвонил — это отлично. Значит, ваша персона их не слишком интересовала. Не стоит напоминать о себе.

Если собеседник был настойчив и перенести встречу не удалось, вам придется решать — идти или нет. Я несколько раз сама оказывалась в таких ситуациях и выбирала сходить: дать объяснения оперуполномоченному и выяснить, в чем проблема.

У некоторых россиян есть представление о полиции как об источнике власти. Вроде как нужно подчиняться и делать то, что скажут, и тогда все будет в порядке.

На деле у сторон опроса — представителя бизнеса и оперуполномоченного — одинаковые права. Они оба делают свою работу: сотрудник ОБЭП ищет преступников, а предприниматель или директор занимается коммерцией. Отношения между ними регулируются законом, а в случае конфликта между ними стоит суд.

Совершенно правы те, кто говорит, что формальное в России часто расходится с фактическим. Вы можете готовиться к любому развитию событий, но помните: вы ни в чем не виноваты, пока не доказано обратное. Вы такой же субъект права, как и оперуполномоченный. Вы можете говорить с ним на равных.

Начните беседу со своих вопросов, задавайте их спокойно и дружелюбно:

1. Узнайте ФИО сотрудника, должность и звание.
2. Попросите показать документы, внимательно их посмотрите и перепишите данные в блокнот.
3. Узнайте причину вызова и нормы закона, на основании которых вас пригласили. Уточните, сколько времени займет беседа.
4. Спросите, можно ли включить диктофон для записи разговора. Вам откажут — тогда попросите реквизиты нормативных актов — оснований для этого. Запишите номера законов в блокнот.

Возможно, ваши вопросы вызовут негативную реакцию. Но вам важно напомнить оперуполномоченному и себе, что ваши права должны соблюдаться.

Не спешите давать номера телефонов. Чем больше телефонов друзей, сотрудников, знакомых вы назовете, тем дольше будет длиться ваше общение с ОБЭП. Поэтому лучше не берите с собой мобильный.

У меня был такой разговор с оперуполномоченным:

• — У вас есть номер вашего брата, Михаила Александровича Берлиоза?
• — Вы знаете, я недавно купила новый телефон и еще не перенесла все контакты. Давайте я доберусь до записной книжки и позвоню вам.

Отвечайте лаконично. Избегайте лишних деталей и отвечайте только на заданный вопрос. Не спешите давать ответы, особенно если чувствуете, куда начал клонить сотрудник.

Удачный пример из моей практики:

• — Расскажите, чем занимается ваш клиент — ООО «Деньги здесь».
• — Понятия не имею, чем конкретно они занимаются, на фирменном бланке у них написано «финансовые операции».

Неудачный пример:

• — Расскажите, чем занимается ваш клиент — ООО «Васильки».
• — А наши клиенты занимаются обналичкой, они мне сами говорили. Вот те деньги, которые они нам с «Профстарта» пересылают, это же обнал.

Это реальный пример — так разговаривала с сотрудником ОБЭП младший бухгалтер одного из моих клиентов. Адвокату с трудом удалось сохранить за ней статус свидетеля по уголовному делу, а не обвиняемой.

Если не уверены в ответе, лучше промолчите. Вместо этого честно скажите, что не понимаете, о чем вас спрашивают, или просто не знаете. Помните, что по статье 51 Конституции вы вправе не отвечать на вопросы.

Иногда из-за стресса или от желания вызвать доверие сотрудника ОБЭП люди на опросе говорят больше, чем их спрашивают. Логика такая: «Если я скажу ему что-то полезное сейчас, он подумает, что я сотрудничаю со следствием, и потом, если что, сжалится надо мной». Это не так.

Опрос — это не способ построить с вами доверительные отношения, а сбор информации. Поэтому не пытайтесь угадать цели оперуполномоченного и отвечайте только на поставленные вопросы.

Будьте вежливы. Полицейские имеют дело с разными людьми и часто бывают резки в высказываниях. Ваша цель — защитить свои интересы, а не ответить нетактичному оперуполномоченному. Поэтому сдерживайте себя, но стойте на своем.

Удачный пример из моей практики:

• — Расскажите, что вы делали 18 мая 2023 года.
• — Это было давно, я точно не помню.
• — Опять не помните? Может, вам таблеточки для памяти попить?
• — Все мы иногда что-то забываем, и я не исключение. Жаль, что не могу вам помочь.

Запоминайте нарушения: оскорбления, затягивание разговора, психологическое давление в виде фраз «Мы все знаем», «Не надо врать» и других. Нарушения вы перечислите в объяснительной, которую составят с ваших слов в конце беседы.

Кстати, неверные формулировки в объяснительной — это тоже нарушение.

Отказывайтесь от объяснений. Если запаниковали или поняли, к чему клонит сотрудник ОБЭП, скажите, что разговор окончен. Вы можете это сделать в любой момент. Кроме того, статья 51 Конституции дает вам право не свидетельствовать против себя и своих близких.

Вот как отвечать, если на вас давят:

• — Мы знаем, где вы были в тот день, знаем, что это вы передавали деньги. Вас видели соседи по офису. Давайте уже, рассказывайте все.
• — Я отказываюсь давать объяснения на основании статьи 51 Конституции.

Правда, это довольно дикая ситуация. Моим клиентам ни разу не приходилось пользоваться статьей 51 на опросе. Надеюсь, вам она тоже не пригодится.

Не стесняйтесь вести видео- и аудиозапись во время опроса. Не стоит делать это тайно. Перед началом разговора предупредите сотрудников полиции, что весь диалог не запомните и поэтому будете вести запись. Потом сможете ее прослушать: вдруг что-то интересное для сотрудников вспомните. Или ваш адвокат попросит ее для ознакомления. Обычно включенный диктофон или камера резко меняет стиль общения оперуполномоченных — они становятся более вежливыми.

После включения диктофона или видеокамеры попросите участников представиться, назвать должности.

Вот пример диалога под запись:

• — Здравствуйте. Я пришел по вашему приглашению. Я включу на телефоне аудиозапись — так мне легче потом восстановить ход беседы. Представьтесь, пожалуйста, назовите время, дату и причину, по которой вы меня пригласили.
• — Но здесь нельзя ничего записывать!
• — Уголовно-процессуальный кодекс разрешает аудио- и видеозапись даже при допросе. Но если есть серьезные причины запрета — ничего страшного. Тогда мы можем встретиться в другом месте, где аудиозапись возможна. Место и время выберите сами, сообщите мне о них заранее. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А пока вынужден попрощаться.

В конце опроса вам дадут на подпись объяснительную. Читайте ее столько, сколько хотите, — это ваше право. Не пропускайте ни одного слова и обращайте внимание на формулировки. Если видите неточность или искажение — не подписывайте, пока сотрудник все не исправит. Иначе документ может вам навредить.

Например, вы сказали, что виделись с Васей Петровым мельком в середине прошлой недели в бизнес-центре, кажется, во второй половине дня. В объяснительной читаете: «В среду, 24 марта в 18:00, я встречался с Петровым В. и мы побеседовали с ним».

Разница кардинальная. Поэтому настаивайте, чтобы сотрудник внес в объяснительную вашу формулировку: «На прошлой неделе я видел Петрова В. в бизнес-центре, мы только поздоровались. День и точное время не помню».

Расхождения формулировок опасны, потому что вы не знаете, что именно оперуполномоченный выясняет и доказывает. Может быть, вину другого человека, а может, вашу причастность к преступлению. Поэтому если вы что-то не знаете или не помните — так и пишите.

Чаще всего сотрудники ОБЭП записывают ваши слова под диктовку на компьютере, распечатывают и дают подписать бумагу. Если вы с чем-то не согласны или хотите рассказать о нарушениях, то так и пишите под объяснениями:

Зафиксированные нарушения помогут впоследствии опровергнуть то, что в объяснительной написано неверно.

На всякий случай сфотографируйте подписанную вами объяснительную на телефон. Возможно, эта фотография понадобится вашему адвокату.

Самая плохо контролируемая ситуация — когда в ОБЭП вызывают не вас, а вашего сотрудника. Вы заинтересованы вытянуть себя из неприятностей, а вот сотрудник — не обязательно.

Я советую сходить вместе с сотрудником к адвокату. Ему будет проще объяснить все тонкости предстоящего мероприятия и успокоить специалиста. Если адвокат советует не отправлять сотрудника на опрос одного — прислушайтесь к нему.

У меня был случай, когда бухгалтер во время опроса настолько перепугалась, что рассказала больше, чем спрашивали. В итоге вся контора полгода ходила на опросы в ОБЭП как на работу.

Попросить показать могут все что угодно: содержимое сейфа, список вызовов с телефона, переписку в мессенджерах, документы фирмы или фотографии с последнего корпоратива. Но вот согласиться или нет — зависит только от опрашиваемого.

Если предприниматель или директор уверен, что у него все в порядке и переписка в мессенджере только подтвердит его невиновность, можно ее предъявить. Если нет, можно отказаться. Наказать за это нельзя. Заставить человека что-то предъявить в ходе опроса невозможно.

Вот как правильно построить при этом диалог:

• — Мы знаем, что вы часто звоните вашим партнерам! Покажите нам телефон!
• — Извините, но телефон я вам показать сейчас не могу. В нем информация, очень важная для меня. Вы вызвали меня для опроса, и я не обязан вам что-либо показывать, если я сам этого не захочу.

Если сотрудники полиции настаивают — предложите им провести обыск или выемку. И сразу настаивайте на вызове адвоката.

Сотрудники ОБЭП часто просят у бизнеса документы. Есть два способа: неофициальный и официальный.

Неофициальная просьба. Если документы попросили в личной беседе или по телефону, это неофициальный способ. Вы не обязаны приносить документы.

Я советую клиентам просить у оперуполномоченных письменный запрос на предоставление бумаг. Объяснить просьбу можно так:

Есть большая вероятность, что сотрудник ОБЭП не захочет тратить время на подготовку запроса. У меня был такой опыт: оперуполномоченные позвонили и попросили привезти копии документов на собственность. Я вежливо ответила, что смогу представить их только после официального запроса. Больше не звонили.

Есть вероятность, что ваши объяснительные и копии документов на деле оперуполномоченному не нужны. Бывает, что сотрудники полиции вместо работы показывают ее видимость. Это может произойти, если по уголовному делу доказательств нет, передать его в суд нельзя — будет оправдательный приговор. Вот и создают иллюзию работы: берут объяснительные с контрагентов, торговых партнеров и соседей по офисному зданию. Дело наполняется бумагами, но смысла в них мало.

Один из признаков такой ситуации — оперуполномоченный или следователь начинает требовать документы по телефону, причем утверждает, что они нужны ему немедленно. И ссылается на огромную государственную важность дела. Тогда тоже просите письменный запрос. Велика вероятность, что он к вам так и не поступит.

Еще бывает, что недобросовестный сотрудник полиции пытается получить доступ к вашим документам по просьбе ваших конкурентов — например, за вознаграждение. В таком случае запрос оформлять он, скорее всего, не будет: его надо регистрировать, один экземпляр запроса останется в канцелярии, а потом придется объяснять начальству, зачем это было. Если объяснение будет неубедительным, а реальных оснований для запроса не обнаружится, такого сотрудника полиции могут самого привлечь к уголовной ответственности.

Официальный запрос. Право запрашивать документы закреплено законом «О полиции», какие именно — не сказано. Чаще всего запросы касаются договоров, учредительных документов, сведений по счетам, бухгалтерской отчетности.

Форма и содержание запроса регламентированы. Вот что в нем должно быть:

1. Кому направлен — название организации или ФИО и должность.
2. От кого направлен — ФИО, должность и звание.
3. Исходящий номер и дата.
4. Номер уголовного дела или заявления, по которому проводится проверка.
5. Нормы закона, на основании которых запрашивают документы.
6. Мотив запроса — какое отношение имеют документы к уголовному делу или проверке.

Часто бывает, что запрос оформлен неправильно. Например, нет исходящего номера, подписи должностного лица, отсутствует номер уголовного дела или заявления.

Причины недостатков в оформлении могут быть разными. Возможно, оформить запрос поручили стажеру, который не знает правил. Возможно, уголовного дела и нет, а недобросовестный сотрудник полиции выполняет заказ ваших конкурентов. Разобраться в этом не получится.

Письменный ответ все равно отправьте. Укажите в нем, что запрос оформлен с нарушениями, поэтому ответить вы не можете, но при устранении нарушений вы готовы предоставить всю нужную документацию.

Игнорировать запрос документов нельзя, за это могут оштрафовать. Сумма небольшая: для физлица — от 100 до 300 ₽, для ИП или руководителя ООО — от 300 до 500 ₽, для малого предприятия — от 1500 до 2500 ₽, для остальных компаний — от 3000 до 5000 ₽.

Если сотрудники ОБЭП принесли запрос на представление документов — звоните адвокату.

1. Если вам вручили повестку на допрос — сразу звоните адвокату, но не паникуйте.
2. Если вызвали на опрос — попробуйте перенести встречу и поговорите с адвокатом. Идите на опрос вместе с ним, если очень боитесь. Смартфон оставьте дома.
3. На опросе будьте вежливы и лаконичны. Отвечайте только на вопросы, которые вам задали. Не пытайтесь выстроить доверительные отношения с сотрудником.
4. В конце разговора внимательно прочитайте объяснительную и убедитесь, что там ваши формулировки.
5. Если на опрос вызвали сотрудника, проконсультируйтесь с адвокатом. При необходимости отправляйте сотрудника вместе с защитником.
6. Представляйте документы только по письменному запросу.