Я купила абонемент в фитнес-клуб на год. Через 5 месяцев клуб закрылся, но деньги за оставшийся срок мне не вернули. Сказали, что сейчас у организации нет средств, поэтому отдадут, как появятся, и поставили меня в очередь.

Я подала на фитнес-клуб в суд и выиграла. Потом передала дело судебным приставам, но они не смогли ничего взыскать. Оказалось, что у организации нет денег на расчетном счету, а последнее движение средств было год назад.

Я провела самостоятельное расследование и выяснила, что мой должник — это отдельное ООО, которое является частью сети фитнес-клубов. Другие клубы этой сети тоже самостоятельные организации. Схема такая: если надо закрыть какой-то клуб, владельцы сети не ликвидируют его, а просто опустошают счета и бросают вместе со всеми обязательствами. А вместо клуба с долгами открывают новый и без долгов.

Вопрос: как получить деньги, указанные в решении суда? Можно ли потребовать их с другого фитнес-клуба той же сети, учитывая, что это разные ООО? И можно ли признать мошенничеством такую схему уклонения от уплаты долгов?

Дарья

Дарья, к сожалению, это типичная ситуация: человек долго судится с организацией, получает решение суда и исполнительный лист, а взыскать ничего не может. Приставы сообщают, что офис компании не найден, а на расчетном счете — нули.

Вот как можно попробовать взыскать долг.

Не вариант
Перевести долг на другой фитнес-клуб этой же сети

Мы уже писали, что долги по налогам могут взыскать не только с самого неплательщика, но и с третьих лиц. Для этого налоговой достаточно доказать, что эти лица взаимозависимы с должником.

Например, компания «Рога и копыта» увязла в долгах. Ее владелец решает: зачем спасать бизнес, когда можно открыть новый. Он регистрирует ООО «Рога и копыта плюс», перетаскивает из старой организации всех сотрудников и остатки активов, переподписывает договоры с контрагентами и спокойно работает.

Инспекция Федеральной налоговой службы — ИФНС, которая пытается взыскать налоги с брошенной фирмы, узнает об этой схеме. Она обращается в суд с заявлением о признании организаций взаимозависимыми и добивается, чтобы новую компанию заставили платить по долгам старой.

Ситуация очень напоминает вашу, но за одним исключением: вы не ИФНС, а потому так сделать не сможете. Взыскание долга с третьих лиц через взаимозависимость работает только в отношении налоговых обязательств.

У вас есть решение суда и исполнительный лист, где указаны реквизиты конкретного должника. И в рамках исполнительного производства приставы будут пытаться удержать долг именно с этой организации, а не с той, на которую вы покажете пальцем. Даже если в соседнем офисе находится фирма с похожим названием, тем же директором и учредителем.

Не вариант
Подать заявление в полицию

Вы можете обратиться в полицию. Как это сделать, Т—Ж уже рассказывал. Но с вероятностью 99% вы получите отказ в возбуждении уголовного дела.

Вы считаете, что мошенники вас обманули: продали абонемент, а потом закрылись, чтобы не возвращать деньги. С точки зрения полиции все может выглядеть иначе: клуб работал, заявитель Дарья туда ходила и пользовалась абонементом. Потом владелец клуба решил закрыть его — это не преступление. Вот если бы вам продали абонемент в несуществующий клуб, тогда да — налицо мошенничество.

Кроме того, есть решение суда, по которому организация обязана вернуть деньги. Полиция подумает: пусть заявитель взыскивает долг через приставов, а не ходит тут со своими бумажками и не отвлекает занятых людей по пустякам.

Конечно, полицейские обязаны принять заявление и провести по нему проверку в любом случае. В рамках проверки они опросят руководителя или владельца брошенной фирмы, а он скажет, что никакого мошенничества не было. Просто форс-мажор: клуб оказался убыточным, потому закрылся. А долги есть, но их погасят сразу, как только появятся деньги.

В итоге все закончится отказом в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Вариант
Подать заявление судебным приставам

В уголовном кодексе есть статья 315 «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Дела по такой статье возбуждают и расследуют не полицейские, а дознаватели службы судебных приставов.

Руководителя организации могут привлечь к уголовной ответственности, если он мешает приставу исполнять судебное решение. Например, вместо арестованного расчетного счета открывает другой, о котором пристав еще не знает. Или регистрирует новую фирму с теми же контрагентами и работает через нее, а старую бросает. Это как раз ваш случай.

Уголовное дело возбуждают по рапорту пристава-исполнителя или заявлению взыскателя. Обсудите с приставом, готов ли он подать такой рапорт. Если нет, вы вправе самостоятельно обратиться к дознавателю.

Если дело возбудят, виновнику придется закрыть долг: только так он сможет избежать судимости. Дело в том, что человек, который впервые совершил такое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если помирится с потерпевшим и полностью возместит ему ущерб.

Иногда можно обойтись и без суда
Мы пишем в том числе и об этом. Подпишитесь на рассылку, чтобы узнать, как защищать свои права без судов

Вариант, но дорого и сложно
Взыскать долг с владельца или руководителя фитнес-клуба

Если есть конкретные лица, которые виноваты в финансовом крахе организации, их можно привлечь к субсидиарной ответственности. Если суд установит их вину, им придется закрывать долги компании из своего кармана. Но так бывает только в рамках процедуры банкротства.

Виновниками могут быть владелец или совладелец компании, руководитель, финансовый директор, главный бухгалтер. Еще бывает, что фирма оформлена на бомжа, а на самом деле ею владеет и управляет кто-то другой. Серых кардиналов тоже привлекают к субсидиарной ответственности.

Т—Ж писал про то, как заставить руководителя погасить долги фирмы. Внимательно прочитайте, посчитайте расходы и посоветуйтесь с юристом, прежде чем идти по этому пути.

Процедура банкротства может длиться несколько лет, и все это время вам придется тратить деньги без гарантии, что затраты отобьются. Например, госпошлина за подачу заявления о признании должника банкротом — 6 тысяч рублей. Добавьте сюда расходы на юриста, ведь дела о банкротстве весьма сложны, особенно когда нужно привлечь кого-то к субсидиарной ответственности.

Дополнительные расходы — ежемесячное вознаграждение арбитражному управляющему и другие затраты, связанные с процедурой банкротства. По закону за это платит должник, но если у него ничего нет, тогда тот, кто подал заявление, то есть вы.

Компанию можно обанкротить при условии, что общий размер ее неисполненных обязательств — 300 тысяч рублей и более. Если фитнес-клуб по судебному решению должен вам меньше, есть два способа:

  1. Найти других кредиторов должника на недостающую сумму и объединиться с ними. Можно подать совместное заявление о признании банкротом и поделить расходы на процедуру между собой.
  2. Подать заявление о признании отсутствующего должника банкротом. Сумма долга не важна, если организация уже не работает и непонятно, где ее руководитель. К заявлению необходимо приложить доказательства, что должник отсутствует. Это может быть, например, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц — ЕГРЮЛ — с отметкой о недостоверности адреса и постановление судебного пристава об окончании исполнительного производства по причине невозможности установить местонахождение должника и его имущества.

Вы не указали, какую сумму отсудили у фитнес-клуба, но вряд ли она сопоставима с расходами на банкротство. Тогда игра не стоит свеч. Лучше подождать: вдруг кто-то другой подаст заявление о банкротстве и тем самым возьмет все траты на себя. Отследить этот момент можно на сайте арбитражного суда или через сервис мониторинга «Федресурса». Тогда вам останется только включиться в реестр требований кредиторов — это бесплатно.

Кратко

Приставы будут взыскивать долг с той организации, которая указана в исполнительном листе.

Перевод долга на другое лицо через взаимозависимость работает только в отношении налоговых обязательств.

Вы вправе подать заявление в полицию, а полицейские обязаны принять его и провести проверку. Но, скорее всего, все закончится постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела.

Результат может дать обращение в службу судебных приставов с заявлением о привлечении должностных лиц фитнес-клуба к уголовной ответственности.

Руководство и владельцев фитнес-клуба можно привлечь к субсидиарной ответственности в рамках процедуры банкротства. Но это дорого, сложно и не факт, что получится.

Если кто-то другой начнет банкротить вашего должника, вы сможете присоединиться бесплатно.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах или законах, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.